Sanktionsprüfung ist der Abgleich eines Namens, einer Entität oder einer Blockchain-Adresse mit offiziellen Sanktionslisten, die von Regierungen und internationalen Institutionen geführt werden. Im Krypto-Bereich besteht sie aus zwei Hälften: der Identität des Kunden gegen Namenslisten, und der Adressen, mit denen er transagiert, gegen die in Sanktionslistungen veröffentlichten Adressen. Es ist die einzige Kontrolle, bei der ein verpasster Treffer kein geschäftlicher Verlust ist, sondern ein rechtlicher.
OFAC behandelt eine Digital-Currency-Adresse als Identifikator, der einer gelisteten Person zugeordnet werden kann (OFAC FAQ 559), und seine Leitlinien zu virtuellen Währungen legen fest, dass US-Personen das Vermögen gelisteter Personen sperren müssen (OFAC-FAQs zu virtuellen Währungen). Die Europäische Union führt eine konsolidierte Liste von Personen, Gruppen und Entitäten, die finanziellen Sanktionen unterliegen (EU-Konsolidierte Liste). Im Vereinigten Königreich wurde die frühere konsolidierte OFSI-Liste zurückgezogen, und seit dem 28. Januar 2026 ist die UK Sanctions List die einzige offizielle Quelle für britische Listungen (UK Sanctions List).
Gegen die richtigen Listen zu prüfen, für die richtigen Jurisdiktionen, ist die ganze Aufgabe. Ein Unternehmen mit USD-, EUR- und GBP-Bankbeziehungen ist all diesen drei Regimen gegenüber rechenschaftspflichtig, unabhängig davon, ob es in einem davon eingetragen ist.
Der Grund, warum diese Kontrolle anders behandelt wird als der Rest der AML-Arbeit, ist, dass es hier keine Risikobereitschaft festzulegen gibt. Andere Kategorien sind Risiko, das Sie bepreisen, akzeptieren oder ablehnen, nach einer Richtlinie, die Sie selbst geschrieben haben. Eine Listung ist ein Verbot, das gilt, ob der Transfer groß oder klein war, absichtlich oder versehentlich, und unabhängig davon, ob am Desk jemand den Namen zuvor gehört hatte.
Ein Sanktions-Faktor wird explizit benannt, mit der gelisteten Entität, sofern die Listung eine nennt, sowie Netzwerk und Datum. Es ist die einzige Kategorie, bei der die Empfehlung keine Frage der Risikobereitschaft ist: Das Ergebnis sagt Ablehnen, und der nächste Schritt gehört Ihrer Sanktionsrichtlinie, nicht Ihrer geschäftlichen Einschätzung.
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Jedes Regime mit Zuständigkeit über Sie, Ihre Kunden oder Ihre Bankbeziehungen. OFAC ([Themenseite](https://ofac.treasury.gov/faqs/topic/1626)), die konsolidierte EU-Liste und die UK Sanctions List sind die übliche Basis für ein Unternehmen, das USD-, EUR- oder GBP-Schienen nutzt.
Ja. Digital-Currency-Adressen erscheinen als Identifikatoren bei Listungen, genau wie eine Kontonummer oder eine Passnummer ([OFAC FAQ 559](https://ofac.treasury.gov/faqs/559)).
Nein. Namen wiederholen sich, und eine Adresse kann gelistet sein, während der Name dahinter Ihnen nichts sagt. Prüfen Sie beides, bestätigen Sie Identifikatoren, bevor Sie handeln, und dokumentieren Sie den Treffer und seine Klärung.
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Aktuell im Moment des Transfers. Listungen werden nach dem Zeitplan der Behörde veröffentlicht, nicht nach Ihrem, weshalb gespeicherte Gegenparteien erneut geprüft statt einfach vertraut werden.
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