Wallet-Screening ist die Prüfung einer einzelnen Blockchain-Adresse gegen Sanktionslistungen, Strafverfolgungsakten und bekannte kriminelle Cluster, mit einer Gesamtbewertung darüber, ob eine Transaktion mit ihr vertretbar ist. Es läuft auf der öffentlichen Chain und funktioniert deshalb mit jeder Adresse, die Ihnen zugespielt wurde – der einer Gegenpartei, eines Kunden oder einer, an die Sie gerade zahlen wollen. Es ist die kleinste Einheit der Krypto-AML-Arbeit und diejenige, die ein Desk am häufigsten wiederholt.
Die Adresse ist meist die einzige nachprüfbare Tatsache, die Sie über die Gegenseite eines Krypto-Geschäfts haben. Ein Name lässt sich erfinden, ein Chat-Konto ist wegwerfbar, ein Plattform-Ruf lässt sich kaufen – die Adresse hat eine öffentliche Historie, die niemand bearbeiten kann.
Screening macht aus dieser Historie eine Entscheidung, die Sie in Sekunden treffen und Monate später verteidigen können. Es ist außerdem die günstigste Kontrolle im gesamten Stack: keine Integration nötig, um sie auszuführen, keine Mitwirkung der Gegenpartei erforderlich, keine Benachrichtigung an sie, dass Sie nachgesehen haben.
Diese Kostenasymmetrie macht es lohnenswert, es jedes Mal zu tun. Eine Prüfung dauert Sekunden. Ein zurückgehaltener Einzahlungsbetrag dauert Wochen, eine Bank, die nach Ihrem Zahlungsfluss fragt, dauert länger, und keine dieser Uhren beginnt zu laufen, bevor Sie das Geld nicht bereits angenommen haben.
Das Ergebnis nennt das gelesene Netzwerk, das Gesamtbewertungswort, die Empfehlung und die dahinterliegenden Treiber in klarer Sprache – Sanktionen, Mixer, Darknet-Marktplatz, Ransomware, Betrug, Phishing, Drainer, gestohlene Gelder, Hochrisiko-Börse, Börse ohne KYC, Emittenten-Sperrung. Wo die Adresse attribuiert ist, wird der Dienst oder Akteur benannt, statt als unbekannt angezeigt zu werden.
Fügen Sie eine Adresse in den Telegram-Bot ein, und die Antwort kommt in Sekunden, kostenlos, drei Prüfungen pro Tag, ohne Konto. Im Workspace läuft dieselbe Prüfung über eine ganze Liste, speist eine Fallwarteschlange, die Sie nach Kategorie filtern können, und erzeugt einen signierten Bericht, den Sie an eine Bank, eine Gegenpartei oder einen Prüfer weiterleiten können. Über die API sitzt sie vor einer Einzahlung, bevor das Guthaben gutgeschrieben wird.
Screening beantwortet eine Frage zu einer Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt. Monitoring beantwortet sie fortlaufend über den gesamten Zahlungsfluss eines Kunden und löst Alerts aus, sobald Transfers stattfinden.
Sanctuary deckt 10 Chains in voller AML-Tiefe ab und screent 35+ Netzwerke. Ein Ergebnis nennt immer das gelesene Netzwerk, weil dieselbe Zeichenfolge auf mehr als einer Chain existieren kann, mit jeweils eigener Historie.
Es nennt die Entität, wenn die Adresse einem bekannten Dienst oder Akteur zugeordnet ist – einer Börse, einem Zahlungsdienstleister, einem Marktplatz. Fehlt die Attribution, nennt es stattdessen, womit die Gelder in Verbindung stehen, und genau das entscheidet meist über die Entscheidung.
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Vor jedem wesentlichen Settlement, und nach festem Zeitplan für alles auf einer Watchlist. Listen und Attributionen ändern sich zwischen Ihren Prüfungen, nicht zwischen Ihren Geschäften.
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