Скринінг гаманця — це перевірка однієї блокчейн-адреси за санкційними списками, матеріалами правоохоронних органів і відомими кримінальними кластерами, що завершується вердиктом, чи варто з нею взаємодіяти. Вона працює на публічному блокчейні, тому спрацьовує на будь-якій адресі, яку вам дали, — контрагента, клієнта чи тієї, якій ви збираєтесь заплатити. Це найменша одиниця крипто-AML роботи і та, яку деск повторює найчастіше.
Адреса зазвичай — єдиний перевірюваний факт, який у вас є про іншу сторону крипто-угоди. Ім'я можна вигадати, чат-акаунт одноразовий, репутацію на платформі можна купити — а в адреси є публічна історія, яку ніхто не може відредагувати.
Скринінг перетворює цю історію на рішення, яке можна ухвалити за секунди й захистити через місяці. Це й найдешевший контроль у стеку: не потрібна інтеграція, щоб запустити перевірку, не потрібна співпраця контрагента, і його ніхто не сповіщає, що ви дивились.
Саме асиметрія витрат робить це вартим щоразу. Перевірка займає секунди. Заморожений депозит займає тижні, банк, що розпитує про потік ваших платежів, — довше, і жоден з цих годинників не запускається, доки ви вже не прийняли кошти.
Результат називає мережу, яку прочитав, слово-вердикт, рекомендацію і фактори простими словами — санкції, міксер, даркнет-майданчик, вимагацьке ПЗ, скам, фішинг, дрейнер, викрадені кошти, ризикова біржа, біржа без KYC, заморозка емітентом. Якщо адреса атрибутована, названо сервіс чи актора замість "невідомо".
Вставте адресу в Telegram-бота — і відповідь прийде за секунди, безкоштовно, три перевірки на день, без акаунта. У робочому просторі та сама перевірка запускається по всьому списку, живить чергу кейсів із фільтром за категорією і формує підписаний звіт, який можна переслати банку, контрагенту чи аудитору. Через API вона стоїть перед депозитом ще до зарахування балансу.
Скринінг відповідає на одне питання про одну адресу в конкретний момент. Моніторинг продовжує відповідати на нього по всьому потоку клієнта, піднімаючи алерти щоразу, коли відбувається переказ.
Sanctuary покриває 10 мереж з повною AML-глибиною і скринить 35+ мереж. Результат завжди називає мережу, яку прочитав, бо той самий рядок може існувати в кількох блокчейнах з різною історією.
Він називає сутність, якщо адреса атрибутована відомому сервісу чи актору — біржі, процесору, майданчику. Там, де атрибуції немає, він натомість називає, з чим пов'язані кошти, — і саме на цьому зазвичай тримається рішення.
Ще мовами: · · ·
Перед кожним значним розрахунком і за фіксованим розкладом для всього у списку спостереження. Списки й атрибуції змінюються між вашими перевірками, а не між вашими угодами.
Надішліть гаманець у Telegram-бот — вердикт буде за секунди. Три перевірки на день безкоштовно, без реєстрації. Якщо перевіряєте кожен депозит, тарифи починаються від $199 на місяць.