Скрининг кошелька

Почему это важно при проверке кошелька

Скрининг — самая дешёвая точка контроля во всей цепочке. Он занимает секунды и стоит либо ничего, либо копейки, а альтернатива — замороженный депозит, недели переписки и деньги, к которым нет доступа. Разница в цене решения тут в тысячи раз, и вся она держится на одном: проверка сделана до перевода, а не после.

Вторая причина — доказуемость. Для деска зафиксированный результат скрининга — это не просто «мы посмотрели», а документ: адрес, дата, вердикт, основание. Именно в таком виде решение переживает вопрос аудитора через год.

Третье — доступность. Скрининг не требует ни доступа к чужому аккаунту, ни согласия контрагента: достаточно адреса, который вам и так сообщают для оплаты. Это единственная проверка в сделке, которую можно сделать в одностороннем порядке и никого не спрашивая.

Как это выглядит в результате Sanctuary

Вы вставляете адрес — получаете уровень риска, рекомендацию, названные причины и имя сервиса-контрагента там, где оно известно. Всё это читается за секунду и не требует навыков блокчейн-аналитика.

Бесплатных проверок в боте три в день, регистрация не нужна. Условия по кабинету и API — на странице тарифов.

Когда запускать скрининг: до депозита, до вывода, постоянно

1. До того как принять средства. Проверяется адрес отправителя. Это единственный момент, когда решение ещё за вами.
2. До того как отправить средства. Проверяется адрес получателя — чтобы деньги не ушли на санкционный или мошеннический адрес и не застряли на входе у площадки.
3. При смене контрагента. Новый адрес — новая проверка, даже если человек тот же. Адрес объявления и адрес оплаты часто разные.
4. Постоянно, если адрес остаётся в работе. Чистый вчера адрес может получить связь сегодня: за этим следит мониторинг транзакций, а не разовая проверка.
5. Перед разбором спорной ситуации. Свежий скрининг с сохранённым отчётом — то, что прикладывают к обращению в поддержку площадки.