El screening de wallets (billeteras) es la verificación de una única dirección de blockchain frente a designaciones de sanciones, expedientes policiales y clústeres criminales conocidos, que devuelve un veredicto sobre si conviene transaccionar con ella. Corre sobre la cadena pública, así que funciona con cualquier dirección que te hayan dado — la de una contraparte, un cliente o alguien a quien estás a punto de pagar. Es la unidad más pequeña del trabajo de AML cripto y la que un equipo de compliance repite con más frecuencia.
La dirección suele ser el único hecho verificable que tienes sobre la otra parte de un trato cripto. Un nombre se puede inventar, una cuenta de chat es desechable, la reputación en una plataforma se puede comprar — la dirección tiene un historial público que nadie puede editar.
El screening convierte ese historial en una decisión que puedes tomar en segundos y defender meses después. Es también el control más barato de todos: no necesita una integración para correr una vez, no necesita cooperación de la contraparte, y no le avisa que la revisaste.
Esa asimetría de costo es lo que hace que valga la pena hacerlo cada vez. Una verificación tarda segundos. Un depósito retenido tarda semanas, un banco preguntando por tu flujo de pagos tarda más, y ninguno de esos relojes empieza a correr hasta después de que ya aceptaste el dinero.
El resultado nombra la red que leyó, la palabra de veredicto y la recomendación, y los motivos detrás en lenguaje claro — sanciones, mixer, mercado de la darknet, ransomware, estafa, phishing, drainer, fondos robados, exchange de alto riesgo, exchange sin KYC, congelamiento del emisor. Cuando la dirección está atribuida, se nombra el servicio o actor en vez de mostrarla como desconocida.
Pega una dirección en el bot de Telegram y la respuesta llega en segundos, gratis, tres verificaciones al día, sin cuenta. En el workspace la misma verificación corre sobre una lista, alimenta una cola de casos que puedes filtrar por categoría, y produce un informe firmado que puedes reenviar a un banco, una contraparte o un auditor. A través de la API se ubica antes de un depósito, antes de que se acredite el saldo.
El screening responde una pregunta sobre una dirección en un momento dado. El monitoreo sigue respondiéndola a lo largo de todo el flujo de un cliente, generando alertas a medida que ocurren transferencias.
Sanctuary cubre 10 cadenas con profundidad AML completa y analiza más de 35 redes. Un resultado siempre nombra la red que leyó, porque la misma cadena de caracteres puede existir en más de una blockchain con historiales distintos.
Nombra la entidad cuando la dirección está atribuida a un servicio o actor conocido — un exchange, un procesador, un mercado. Cuando no hay atribución, nombra con qué están conectados los fondos, que suele ser lo que decide la decisión.
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Antes de cada liquidación importante, y en un calendario fijo para lo que esté en un watchlist. Las listas y las atribuciones cambian entre tus verificaciones, no entre tus tratos.
Envíe la wallet al bot de Telegram y reciba el veredicto en segundos. Tres verificaciones al día, gratis y sin registro. Para equipos que revisan cada depósito, los planes empiezan en 199 USD al mes.