Najczęściej zadawane pytania

Wystarczy wkleić adres portfela, a w mniej niż 3 sekundy wiadomo, czy środki są czyste — z wynikiem ryzyka, rozbiciem na materiał dowodowy i podpisanym raportem, który zaakceptuje Twój regulator. Sanctuary weryfikuje adresy w 10 sieciach z pełną głębią AML wobec list sankcyjnych, baz podmiotów, zgłoszeń oszustw i zachowania on-chain. Panel, API i Telegram — ta sama analiza, wybór interfejsu należy do Ciebie.

Każdy adres jest zestawiany z listami sankcyjnymi, bazami podmiotów, zgłoszeniami oszustw i zachowaniem on-chain. Wynikiem jest wskaźnik ryzyka w skali 0–100 wraz z rozbiciem pokazującym, które kategorie materiału dowodowego zostały oznaczone i dlaczego — dzięki temu zespół podejmuje decyzję, którą można uzasadnić, a nie ufa czarnej skrzynce.

Pełne pokrycie analityczne w 10 sieciach: Ethereum, Bitcoin, TRON, Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism i Base. Łącznie ponad 35 sieci jest weryfikowanych pod kątem sankcji, danych o podmiotach i danych społecznościowych.

Tak. Raporty Sanctuary są podpisane kryptograficznie, opatrzone znacznikiem czasu i zawierają adres URL do weryfikacji. Dokumentują dokładne dane stojące za decyzją o ryzyku w momencie sprawdzenia. Traderzy P2P i zespoły compliance wykorzystują je jako materiał dowodowy przy rozstrzyganiu sporów o zablokowane konta. Nie można zagwarantować decyzji strony trzeciej, ale raport spełnia standard dokumentacji oczekiwany przez giełdy.

Sprawdzenia sankcyjne i podstawowa analiza działają bez zakłóceń. Jeśli źródła drugorzędne są tymczasowo niedostępne, odpowiedź API zawiera wskaźnik pokrycia, dzięki czemu zespół wie dokładnie, jaki materiał dowodowy był dostępny przy danym sprawdzeniu. Żadnych cichych luk.

Zgłoszenie sporne można złożyć przez panel lub API. Zespół Sanctuary rozpatruje je w ciągu 48 godzin. Potwierdzone fałszywe alarmy są korygowane, a sprawdzenie zostaje zwrócone na konto. Każde zgłoszenie jest rejestrowane do celów audytowych.

Wystarczy założyć konto, wygenerować klucz API i uruchomić tryb Shadow Mode równolegle z obecnym dostawcą przez 30 dni. Wyniki można porównać obok siebie bez żadnego ryzyka dla bieżących operacji. Gdy wszystko się zgadza, wystarczy przekierować integrację na Sanctuary. Większość zespołów migruje w mniej niż tydzień.

Każdy raport zawiera: wynik ryzyka, ocenę końcową (KONTYNUUJ / ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ / ODRZUĆ), kategorie materiału dowodowego z przywołanymi źródłami, dopasowania podmiotów, status sankcyjny oraz podpis kryptograficzny z adresem URL do weryfikacji. Raport ma znacznik czasu i jest zabezpieczony przed edycją — przeznaczony do udostępniania regulatorom, partnerom lub wewnętrznym zespołom weryfikującym.