Coverage
Title
Subtitle
Title
Desc
TRONEthereumBitcoinBSCPolygonArbitrumBaseOptimismSolanaTON
Title
Desc
AvalancheLineaXRPCardanoStellarFantomCosmosMoneroLitecoinDogecoin
Monitored
Sanctions Lists
Updated Daily
Subtitle
Desc
Desc
Monitored
Sanctions Lists
Updated Daily
Desc
Kontrahenci będący dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów z siedzibą w Rosji lub na Białorusi są oznaczani na podstawie 20. pakietu sankcji UE, który zakazuje transakcji z jakimkolwiek rosyjskim lub białoruskim CASP (obowiązuje od 24 maja 2026 r.). Nazwane rosyjskie giełdy są śledzone imiennie, a szersza jurysdykcja usługowa RU/BY jest rozpoznawana nawet wtedy, gdy brakuje etykiety źródłowej.
Śledzone rosyjskie CASP
Podstawa prawna: 20. pakiet sankcji UE, przyjęty 23 kwietnia 2026 r., zakaz transakcji w kryptoaktywach obowiązuje od 24 maja 2026 r.
Chińskojęzyczne rynki gwarancyjne na Telegramie, które rozliczają wpływy z oszustw w USDT na TRON, są rozpoznawane jako infrastruktura prania pieniędzy — w tym Huione, Tudou i Xinbi. Pozostają oznaczone, nawet gdy źródłowy kanał błędnie klasyfikuje je jako zwykłego sprzedawcę lub giełdę.
Zidentyfikowane sieci
Sieć rozliczeniowa: USDT na TRON. Odnotowany przepływ środków w tych sieciach sięga dziesiątek miliardów dolarów.
Public Subtitle
Sanctions
Community
Explorer
Osint
Not Published Desc
Freshness Desc