Porównanie narzędzi AML
Narzędzia AML dla kryptowalut w porównaniu
Ile kosztuje każde z nich, co dostajesz za darmo i które wymagają procesu zakupowego, zanim sprawdzisz choć jeden adres.
Krótka odpowiedź
Fakty zweryfikowano sierpień 2026Są trzy grupy. Chainalysis, TRM Labs, Elliptic i Crystal Intelligence to platformy wyceniane kontraktowo, zbudowane do śledztw, pracy z organami ścigania i zakupów bankowych — dostajesz rozmowę ze sprzedażą, a nie stronę rejestracji. MistTrack, Scorechain, BitOK i AMLBot to narzędzia samoobsługowe: tanie na start, szybkie w odpowiedzi, uboższe w funkcje. Sanctuary należy do drugiej grupy, ale z jawnym cennikiem — 199 USD miesięcznie za 1 000 sprawdzeń z monitoringiem, API i rolami zespołowymi w cenie, a do tego 3 darmowe sprawdzenia dziennie na Telegramie, zanim zapłacisz cokolwiek.
Wybieraj pod kątem zadania, nie marki. Jeśli raport może trafić przed regulatora lub do sądu, platformy korporacyjne mają za sobą dorobek. Jeśli specjalista ds. zgodności potrzebuje oceny adresu przed zwolnieniem środków jeszcze dziś po południu, narzędzia samoobsługowe wygrywają szybkością i ceną.
- Żadna z czterech platform korporacyjnych nie publikuje ceny wejściowej — spodziewaj się procesu zakupowego, rocznej umowy i cyklu sprzedaży.
- Darmowe punkty wejścia są powszechne — pierwsze sprawdzenie, sprawdzenie po rejestracji, darmowe narzędzie sankcyjne — ale tylko limit Sanctuary odnawia się codziennie.
- Monitoring, API i dostęp zespołowy są standardem u liderów, a w środku bywają zablokowane wyższym pakietem — sprawdź, w którym pakiecie się znajdują, zanim podpiszesz umowę.
Wszystkie dziewięć obok siebie
Sześć pytań, które pojawiają się przed zakupem. Tam, gdzie dostawca nie publikuje liczby, komórka mówi o tym wprost — nie zgadujemy w sprawie cudzego produktu.
Narzędzie
Sieci
Darmowy plan
Cena wejściowa
Bot na Telegramie
API
Monitoring
10 sieci, pełna głębokość
3 dziennie za darmo
Od 199 USD/mies., publicznie
W cenie od 199 USD/mies.
19 sieci
Light + 1 sprawdzenie w bocie
Od 229 USD/mies., publicznie
Standard, 689 USD/mies.
Standard, 689 USD/mies.
50 adresów w planie Basic
20+ sieci
1 sprawdzenie w bocie + 5 raportów
Kredyty płatne za użycie
Nieopublikowane
Nieopublikowane
Szeroki zakres, liczba nieopublikowana
Darmowe narzędzia sankcyjne
Nieopublikowane
Umowa Enterprise
Szeroki zakres, liczba nieopublikowana
Darmowy portal do zgłoszeń
Nieopublikowane
Umowa Enterprise
Do czego służy każde z nich
Najczęściej zadawane pytania
Które narzędzie AML jest najlepsze?
Zależy od zadania — a każdy, kto odpowiada jedną nazwą, coś sprzedaje. Do śledztw trafiających przed regulatora lub sąd sięga się po Chainalysis, TRM Labs, Elliptic i Crystal Intelligence — kupowane na kontrakt, przez dział zakupów. Do sprawdzenia adresu przed przyjęciem płatności szybciej i taniej odpowiadają narzędzia self-service: MistTrack, Scorechain, BitOK, AMLBot i Sanctuary. Sanctuary jako jedyne podaje stałą kwotę — 199 USD miesięcznie za 1 000 sprawdzeń, z monitoringiem, API i rolami zespołowymi w cenie.
Jaki jest najtańszy sposób sprawdzenia portfela?
Darmowo, jeśli sprawdzasz rzadko: bot Sanctuary na Telegramie daje 3 sprawdzenia dziennie bez rejestracji, MistTrack dorzuca pierwsze sprawdzenie w bocie do darmowego planu Light, Scorechain daje jedno sprawdzenie w bocie i pięć raportów zaufania, AMLBot daje jedno sprawdzenie przy rejestracji. Przy większym wolumenie obraz się zmienia — BitOK rozlicza za zużycie: 0,50 USD za sprawdzenie w pakiecie 2 000 sprawdzeń, spadające do 0,10 USD przy bardzo dużym wolumenie; MistTrack sprzedaje API dla deweloperów rozliczane od użycia, od 20 USD rocznie za 100 wywołań; Sanctuary to stałe 199 USD miesięcznie, 1 000 sprawdzeń w cenie i 0,20 USD za każde kolejne.
Które narzędzia dają darmowe sprawdzenia?
Większość ma jakiś darmowy próg wejścia, ale nie są one równoważne. Sanctuary: 3 sprawdzenia dziennie na Telegramie, bez rejestracji, bez karty, licznik resetuje się codziennie. MistTrack: darmowy plan Light plus pierwsze sprawdzenie w bocie. Scorechain: jedno sprawdzenie portfela w bocie i pięć raportów zaufania. AMLBot: jedno sprawdzenie przy rejestracji. Chainalysis udostępnia darmowe narzędzia do weryfikacji sankcyjnej, a TRM Labs prowadzi darmowy portal do zgłaszania oszustw — to przydatne, ale żadne z nich nie jest planem do weryfikacji. Elliptic i Crystal Intelligence nie mają żadnego darmowego planu.
Co się stało z CipherTrace?
Mastercard przejął CipherTrace w 2021 roku i wygasił jego kluczowe produkty na początku 2024. Zespoły, które z niego korzystały, przeszły do dostawców z tej strony — platform dla dużych klientów przy śledztwach i narzędzi self-service do codziennej weryfikacji. Jeśli w aktach sprawy nadal masz raporty z CipherTrace, traktuj je jako historyczne: warto ponownie sprawdzić te adresy w aktualnych danych.
Porównaj na własnych adresach
Weź ostatnie dziesięć sprawdzonych adresów i przepuść je przez bota Sanctuary. Trzy dziennie za darmo — bez rejestracji, bez karty.
Fakty dotyczące konkurencji zweryfikowano sierpień 2026 na podstawie publicznej dokumentacji i stron z cennikiem. Nazwy produktów i znaki towarowe należą do ich właścicieli. Zauważyłeś nieaktualną informację? Zgłoś to