Biura OTC i kantory
Sprawdzaj 5–20 kontrahentów na transakcję — zanim ruszą środki
Biura OTC zamykają transakcje na Telegramie, a zgodność sprawdzają później. Sanctuary odwraca tę kolejność — sprawdzaj każdy portfel kontrahenta w kilka sekund, generuj podpisane pakiety dowodowe i buduj ślad audytowy, którego faktycznie wymaga Twój bank.
10 tys.
Adresów na partię
Plan Enterprise, CSV lub API
Przed
Przegląd transakcji
Decyzja przed transakcją
20+
Źródeł ryzyka
Pełny stos danych wywiadowczych
Raporty dowodowe
Podpisane kryptograficznie, weryfikowalne
Dzień z Sanctuary
Co się zmienia, gdy Twoje biuro ma odpowiednie narzędzia AML.
08:00
Poranna partia
Prześlij wczorajszą listę kontrahentów (400 adresów). Sanctuary ocenia wszystkie w mniej niż 2 minuty. 12 oflagowanych do przeglądu.
09:15
Szybkie sprawdzenie
Nowa transakcja na 200 tys. USD. Szybka weryfikacja portfela kontrahenta: natychmiastowa odpowiedź, wynik 8 — czysty. Zielone światło do kontynuacji.
11:30
Alert z listy ostrzegawczej
Alert na Telegramie: wynik stałego kontrahenta skoczył z 15 do 58. Analiza pokazuje, że otrzymał środki z oflagowanego miksera. Wstrzymujesz relację.
14:00
Auto-projekt SAR
Jeden z dzisiejszych oflagowanych adresów uzyskał wynik 92 — podmiot objęty sankcjami. Sanctuary automatycznie wygenerował projekt SAR wraz z całym materiałem dowodowym. Przeglądasz, podpisujesz i składasz w ciągu 10 minut.
17:00
Eksport na koniec dnia
Wyeksportuj dzisiejszy dziennik weryfikacji jako CSV. 412 sprawdzeń, 14 oflagowanych, 1 złożony SAR, 0 przyjętych nieczystych środków. Zgodność: zapewniona.
Zaprojektowane dla dużego wolumenu operacji
Przed transakcją
Szybka ocena przed transakcją
Ocena końcowa ryzyka przed transakcją, zanim środki się przemieszczą, z kontekstem wystarczającym do przyjęcia, wstrzymania lub eskalacji transakcji.
Panel transakcji przed zawarciem
Utwórz transakcję, wklej do 20 adresów kontrahentów i sprawdź je jednym kliknięciem. Otrzymaj zbiorcze podsumowanie ryzyka z maksymalnym wynikiem, liczbą oflagowanych adresów i jednym raportem PDF do Twojego śladu audytowego.
Podczas transakcji
Masowa weryfikacja CSV
Prześlij jednorazowo do 100 adresów (Pro) lub 10 000 (Enterprise). Wyniki przez webhook lub panel. Nieudane dostawy ponawiane automatycznie.
Niestandardowe progi ryzyka
Definiuj politykę przeglądu dla każdej sieci, typu operacji i poziomu kontrahenta. Automatyczna eskalacja utrzymuje przypadki brzegowe w kontrolowanej kolejce.
Narracja źródła pochodzenia środków
Automatyczne śledzenie środków wstecz przez N przeskoków w grafie transakcji. Otrzymujesz czytelny opis: „68% możliwe do prześledzenia do Binance, 12% P2P, 20% niezidentyfikowane”. Dokumentacja dowodowa dla regulatorów.
Po transakcji
Automatyczne projekty SAR
Gdy kontrahent przekroczy Twój próg ryzyka, automatycznie generujemy projekt zawiadomienia o transakcji podejrzanej wraz z całym materiałem dowodowym. Przejrzyj, podpisz, złóż.
Role zespołowe
Właściciel, Administrator, Analityk, Obserwator. Dostęp do sprawdzeń, raportów i ustawień oparty na rolach. Ślad audytowy każdej czynności, przypisany do użytkownika.
Raporty pod własną marką
Twoja marka na każdym raporcie PDF, powiadomieniu e-mail i widoku panelu. Obsługa własnej domeny w planie Enterprise.
90-dniowy monitoring po transakcji
Po zamknięciu transakcji włącz ciągły monitoring adresów kontrahentów na okres do 90 dni. Jeśli którykolwiek adres zostanie później oflagowany, otrzymujesz natychmiastowy alert — zanim zapyta o to regulator.
Biura OTC mają problem z dokumentacją
Wysoki wolumen, dziesiątki kontrahentów tygodniowo, transakcje zamykane na Telegramie. Tymczasem regulatorzy oczekują pełnego śladu audytowego, a egzekwowanie zasady Travel Rule FATF działa już w ponad 30 jurysdykcjach. Luka między tym, jak faktycznie działa OTC, a tym, czego oczekuje compliance, rośnie z każdym kwartałem.
Sanctuary zamyka tę lukę bez zmiany Twojego sposobu pracy. Działa w tle, sprawdza każdego kontrahenta, zanim zawrzesz transakcję, i automatycznie buduje pakiet dowodowy. Gdy regulator lub bank poprosi o dokumentację — masz ją gotową.
Plan Business od 499 USD/mies.
Sprawdzenia masowe, wsparcie przy projektach SAR, dostęp dla zespołu, dostrajanie polityk i dostawa przez webhook — dla biur OTC, które potrzebują dokumentacji operacyjnej możliwej do obrony przed regulatorem.