Wyślij dowolny adres portfela do bota Sanctuary i otrzymaj ocenę w kilka sekund — sankcje, ekspozycja na oszustwa i darknet w 10 sieciach na pełną głębokość AML.
Za darmo w Telegramie — 3 sprawdzenia dziennie, bez rejestracji
Wyślij dowolny adres portfela do naszego bota na Telegramie na potrzeby wstępnej weryfikacji AML.
ETH, BTC, TRON, SOL, BSC i inne. Wykrywane automatycznie.
Listy sankcyjne, zgłoszenia społeczności, etykiety podmiotów, ocena ryzyka, analiza transakcji.
GO lub NO-GO z pozycją dowodową, kategoriami sygnałów i eksportem do PDF.
Tak: bot Sanctuary na Telegramie wykonuje 3 darmowe sprawdzenia dziennie — bez konta, bez karty. Płatne plany zaczynają się od 199 USD miesięcznie za 1 000 sprawdzeń w panelu web i API.
Każdy adres jest sprawdzany w ponad 20 źródłach danych wywiadowczych w 10 sieciach na pełną głębokość AML: listy sankcyjne OFAC, UE, ONZ i Wielkiej Brytanii, klastry darknetu i ransomware, atrybucja giełdowa oraz zgłoszenia oszustw od społeczności. Ocena wskazuje, co i gdzie zostało znalezione.
Adres portfela to dane publiczne — znajdują się już w każdym eksploratorze bloków. Nigdy nie udostępniaj frazy seed ani klucza prywatnego żadnej usłudze sprawdzającej — Sanctuary potrzebuje wyłącznie adresu.
Monitoring z alertami, sprawdzenia masowe, raporty PDF czytelne dla banku lub partnera, dostęp do API, role zespołowe i ślad audytowy. Plan Professional kosztuje 199 USD miesięcznie za 1 000 sprawdzeń, plan Business — 499 USD za 5 000.
Pełny dostęp do panelu zaczyna się od planu Professional. Zobacz plany