Administracja i regulatorzy
Narzędzia egzekwowania prawa w kryptowalutach w cenach dla sektora publicznego
Jednostki analityki finansowej (FIU) i krajowe zespoły ds. cyberprzestępczości potrzebują śledzenia grafowego, masowej weryfikacji adresów i podpisanych pakietów dowodowych — bez kosztów licencji klasy enterprise. Sanctuary dostarcza wszystkie trzy elementy w cenach dopasowanych do stałych budżetów publicznych.
Luka
Dlaczego nadzór nad kryptowalutami jest trudniejszy, niż się wydaje
Przepływy między sieciami blockchain łamią tradycyjny AML
Jedna operacja prania pieniędzy obejmuje 4 sieci blockchain i 6 giełd. Konwencjonalne monitorowanie transakcji kończy się na granicy sieci. Bez śledzenia między sieciami trop urywa się przy pierwszym moście.
Budżety na komercyjne narzędzia są poza zasięgiem
Narzędzia AML klasy enterprise kosztują często 50–200 tys. USD rocznie za stanowisko. Większość jednostek FIU i krajowych zespołów ds. cyberprzestępczości działa na stałych budżetach bez pola do negocjacji. Sprawy utykają w oczekiwaniu na raporty zlecane na zewnątrz.
Łańcuchy dowodowe zawodzą w sądzie
Zrzuty ekranu z eksploratorów portfeli były skutecznie podważane w wielu postępowaniach karnych w UE. Raporty ze znacznikiem czasu, podpisane kryptograficznie i z udokumentowaną metodologią wytrzymują kontrolę obrony.
Co oferujemy
Zbudowane dla śledczych, nie do odhaczania checklisty zgodności
Wyszukiwanie adresów i klastrów
Przeszukuj ponad 1,5 mln oznaczonych podmiotów w 10 sieciach blockchain, z pełną głębią AML. Członkowie klastra, atrybucja giełdowa i typ podmiotu widoczne jeszcze przed rozpoczęciem śledztwa.
Grafowe śledzenie transakcji
Śledź przepływ środków krok po kroku między sieciami. Wizualizuj pełne drzewo transakcji od źródła do celu. Eksportuj dane grafowe jako ustrukturyzowany materiał dowodowy.
Raporty PDF o jakości dowodowej
Raporty ze znacznikiem czasu, z kryptograficzną weryfikacją skrótu, pochodzeniem źródeł i udokumentowaną metodologią. Ustrukturyzowane pod kątem przeglądu dowodowego.
Masowa weryfikacja adresów
Wgraj plik CSV z zajętymi lub badanymi adresami. Otrzymaj wyniki ryzyka, etykiety podmiotów i podział ekspozycji dla tysięcy adresów w kilka minut.
Baza sankcji i wpisów
Listy OFAC SDN, UE Consolidated, Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz 8 dodatkowych list krajowych aktualizowane w ciągu 2 godzin od publikacji. Historyczne wpisy są zachowywane.
Zweryfikowany dostęp dla organów ścigania
Instytucje rządowe i organy ścigania otrzymują zniżkowy lub bezpłatny dostęp po weryfikacji uprawnień. Skontaktuj się z naszym zespołem compliance, podając oficjalną jurysdykcję i przypadek użycia.
Jak wygląda śledztwo z Sanctuary
- Śledzenie zajętego portfela do giełdy źródłowej w mniej niż 3 minuty
- Mapowanie przepływu środków między sieciami bez ręcznych zapytań do blockchaina
- Etykiety podmiotów i przynależność do klastra widoczne na każdym etapie
- Podpisany raport PDF generowany w 30 sekund, gotowy do złożenia w sądzie
- Masowe przetwarzanie adresów dla dużych zbiorów danych śledczych
Narzędzia egzekwowania prawa w kryptowalutach w cenach dla administracji
Współpracujemy bezpośrednio z jednostkami FIU, organami nadzoru i organami ścigania. Zweryfikowane instytucje rządowe otrzymują ceny dostosowane do ograniczeń budżetowych sektora publicznego.