Partnerzy
AML + KYC/KYB — jeden punkt integracji
Sanctuary zajmuje się AML na poziomie portfela. W zakresie weryfikacji tożsamości (KYC) i due diligence biznesowego (KYB) łączymy klientów ze wyspecjalizowanymi partnerami. Jeden stos compliance, pełne pokrycie.
Dlaczego współpracujemy z partnerami zamiast budować własne KYC
KYC/KYB to inna kompetencja. Weryfikacja dokumentów tożsamości, wykrywanie liveness oraz sprawdzanie rejestrów firmowych wymagają wyspecjalizowanej infrastruktury i wiedzy regionalnej. Sanctuary koncentruje się na AML portfeli, kontekście podmiotów i scoringu opartym na materiale dowodowym — a specjalistom KYC zostawia to, w czym są najlepsi.
Efekt: ryzyko portfela, kontekst podmiotów, analiza grafowa i dokładna weryfikacja tożsamości w jednym stosie — bez wrażenia, że oba systemy zostały sklejone na siłę.
Pełny stos compliance
Sanctuary — AML
Własne rozwiązanie
- Scoring ryzyka portfela (0–100)
- uporządkowane kategorie dowodów i kategorie polityki
- Wykrywanie anomalii behawioralnych
- Analiza grafowa on-chain
- Monitorowanie transakcji (KYT)
- Listy ostrzegawcze i alerty
- Automatyczne generowanie SAR
- Materiał dowodowy podpisany kryptograficznie
Partner — KYC/KYB
Zintegrowane przez partnera
- Weryfikacja dokumentów (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy)
- Wykrywanie liveness i dopasowanie twarzy
- Weryfikacja PEP i sankcyjna
- Weryfikacja rejestrów firmowych
- Ustalanie beneficjenta rzeczywistego
- Weryfikacja potwierdzenia adresu
- Globalne pokrycie (ponad 190 krajów)
- Partnerzy certyfikowani SOC 2 Type II
Jak działa integracja z partnerem
1
Kontakt
Opisz swoje wymagania compliance: jurysdykcję, wolumen, potrzeby w zakresie KYC/KYB. Dobierzemy odpowiedniego partnera.
2
Onboarding partnera
Integrację przeprowadza Sanctuary. Wywołania API trafiają do Sanctuary — a żądania KYC/KYB są kierowane do partnera. Jeden klucz API, jedna integracja.
3
Ujednolicony widok compliance
Wyniki sprawdzeń AML oraz status weryfikacji KYC/KYB widoczne w jednym panelu. Powiązane identyfikatorem klienta. Jeden ślad audytowy.
Kto potrzebuje KYC/KYB + AML
Licencjonowane giełdy
Wymóg regulacyjny przy onboardingu klientów. Potrzebna jest zarówno weryfikacja tożsamości, jak i bieżące monitorowanie transakcji.
Operatorzy płatności
Onboarding sprzedawców wymaga KYB. Weryfikacja płatności wymaga AML. Oba elementy są obowiązkowe dla zgodności licencyjnej.
DeFi z rampami fiat
Usługi on-ramp i off-ramp wymagają KYC po stronie fiat i AML po stronie krypto. Połączone rozwiązanie eliminuje luki.
Rozwijające się biura OTC
Przejście od nieformalnej działalności do podmiotu licencjonowanego. Przed złożeniem wniosku o licencję trzeba wdrożyć KYC i AML.
Potrzebujesz pełnego zestawu?
Podaj jurysdykcję, wolumen i wymogi compliance. Dobierzemy odpowiedniego partnera KYC/KYB i zajmiemy się integracją.