Compliance · Raporty i SAR
Każde sprawdzenie staje się podpisanym raportem.
Każda weryfikacja może stać się dokumentem: czterostronicowym raportem ryzyka portfela z podpisem Ed25519 nad migawką danych, z której powstał, eksportem SAR dla danej jurysdykcji albo certyfikatem czystego portfela. Poniżej: biblioteka raportów oraz prawdziwy raport wygenerowany dla portfela TRON.
4
stron w raporcie ryzyka portfela
Ed25519
podpis nad migawką danych, możliwy do zweryfikowania przez każdego
7
dni, przez które adres pozostaje dostępny do ponownego pobrania
PDF · JSON
formatów dla każdego raportu, CSV dla całej biblioteki
Raporty i SARPanel roboczy · Compliance
RaportyEksport SARCertyfikaty
Wygeneruj raport
Sprawdza adres we wszystkich podłączonych źródłach i zwraca podpisaną ocenę do pobrania jako PDF lub JSON.
Adres portfela
Wklej adres portfelaTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Sieć
TRON
Generuj raport
Ostatnie sprawdzenia1–25 of 296 · adresy przechowywane 7 dni
Sieć
Wszystkie sieci
Od
dd.mm.rrrr
Do
dd.mm.rrrr
Wynik od
| Adres | Sieć | Wynik | Sprawdzono | Działania | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…hash | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…hash | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | PODPISYWANIE | |
| a9d57fd207…hash | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…hash | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…hash | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…hash | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
1–25 of 2961 / 12
wklejono adres · TRON · generowanie raportusprawdzono we wszystkich podłączonych źródłach · migawka danych zamrożona · podpisywaniecztery strony · ocena · obraz finansowy · źródło i przeznaczenie środkówpodpis Ed25519 nad migawką danych · SCT-MT37F19Q-779Apobierz PDF lub JSON · ponowne pobranie przez 7 dni · weryfikacja przez każdego, o każdej porze
Agencje i śledczy
Akta czytelne dla prokuratora.
Ocena, obraz finansowy, kontrahenci, uzasadnienie wyniku, zatwierdzenie: cztery strony prostym językiem, podpisane i opatrzone datą, gotowe do akt sprawy.
Giełdy, biura OTC, przepływy płatności
Odpowiedź na pismo od regulatora, już gotowa.
Każda weryfikacja ma swój raport. Można go ponownie pobrać, zweryfikować, załączyć. Eksport SAR opiera się na tych samych dowodach.
Specjaliści ds. zgodności i audytorzy
Każda decyzja, podpisana i opatrzona datą.
Podpis wiąże dokument z migawką danych, którą widział specjalista. Nic nie zostało zmienione po fakcie, a zweryfikować może to każdy.
Cztery strony. Jedna decyzja, w pełni uzasadniona.
Raport ryzyka portfela powstaje z tej samej migawki danych, której użyto podczas weryfikacji, więc to, co specjalista widział na ekranie, jest tym, co mówią akta. Ocena i decyzja na pierwszej stronie, dowody na drugiej i trzeciej, metodologia i informacja prawna na czwartej. Trafienie sankcyjne kończy proces wcześniej, a raport to odnotowuje.
Strona 1Ocena ryzyka, rekomendowana decyzja z trzema kolejnymi krokami, notatka śledczego, obraz finansowy, źródło i przeznaczenie środków, sygnały i wymiary ryzyka.
Strona 2Pokrycie danych wywiadowczych według rodziny źródeł, kontrahenci z atrybucją, udział, wartość i ryzyko, ostatnia aktywność oraz uzasadnienie wyniku.
Strona 3Co podniosło wynik, rekomendacja, kolejne kroki, profil podmiotu, zatwierdzenie przez specjalistę ds. zgodności.
Metodologia
Informacja prawna
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 podpis
Informacja prawna
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 podpis
Strona 4Metodologia i informacja prawna, wraz z ID raportu i podpisem wiążącym każdą stronę z migawką danych.
Podpisany, więc każdy może to zweryfikować.
Podpis obejmuje migawkę danych, nie tylko sam PDF. Kontrahent, audytor albo regulator może potwierdzić, że wynik i źródła nie zostały zmienione po fakcie — naszym kluczem publicznym, bez konieczności zakładania konta.
Raporty podpisane kryptograficznie
Każdy raport zawiera podpis Ed25519 nad migawką danych, z której powstał, dzięki czemu strona trzecia może potwierdzić, że wynik i źródła nie zostały zmienione po fakcie.
Eksport SAR i certyfikaty czystego portfela.
Zakładka eksportu SAR przygotowuje zgłoszenie dla danej jurysdykcji na podstawie dowodów ze sprawy. Zakładka certyfikatów wydaje certyfikat czystego portfela, gdy wynik się kwalifikuje, i jasno informuje, gdy nie.
RaportyEksport SARCertyfikaty
Certyfikat czystości AML niedostępny
Wynik musi być poniżej 25, aby się kwalifikować. Najpierw rozwiąż czynniki ryzyka.
Podpisany PDF w cenie każdego sprawdzenia.
W planach Professional i Business każda weryfikacja może wygenerować podpisany raport w PDF i JSON bez dodatkowych opłat. Eksport SAR, certyfikaty czystego portfela, PDF zbiorczy i eksport CSV są dostępne w panelu roboczym.
Podpisany PDF w cenieEksport SAR · certyfikaty w cenieProfessional $199 / mies.Business $499 / mies.