Produkt podstawowy · Weryfikacja portfela

Poznaj każdy portfel zanim dojdzie do transakcji.

Wklej portfel. Sanctuary odczytuje jego historię, nazywa kontrahentów, których potrafi zidentyfikować, sprawdza każdą listę sankcyjną i źródło danych wywiadowczych, jakie posiada, i zwraca jeden wynik, jeden przedział ryzyka i jedną rekomendowaną decyzję. Poniżej: prawdziwy portfel TRON, sprawdzony na żywo, wynik pokazany dokładnie tak, jak został zwrócony.

Umów demo Wypróbuj sprawdzenie w Telegramie

sprawdzonych rodzin źródeł, pełne pokrycie

399

odczytanych transakcji, 1 016 łącznie

38.5%

wolumenu przypisanego, nazwano 3 z 17 kontrahentów

REVIEW

decyzja zgodna z polityką, zapisane kolejne kroki

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Weryfikacja portfelaPanel roboczy · Śledztwo

Adres portfela

Wprowadź adres portfela (ETH, TRON, BTC…)TBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11

Sieć

TRON (TRX)

Sprawdź teraz

Szybki wybór sieciEthereumBitcoinTRONBSCPolygonArbitrumOptimismBaseSolanaTON

Sprawdzanie list sankcyjnychSkanowanie źródeł danych wywiadowczychOdczytywanie obrazu finansowegoWyliczanie wynikuPrzygotowywanie raportu

WynikWidok analityka · dokładnie tak, jak zwrócono

TRONTBbkhZ…pZ4i11PortfelNiska aktywnośćMEDIUM

Średnie ryzykoPewność · wywnioskowana

Brak znanej tożsamości, adres nie jest powiązany z nazwaną usługą

Ten portfel niesie umiarkowane ryzyko. Dla tego adresu nie znaleziono publicznej tożsamości. 39% jego środków prowadzi do zidentyfikowanych kontrahentów; sygnały ryzyka dotyczą samego adresu, nie ich. Warto wstrzymać przelew do dodatkowej weryfikacji przed zaksięgowaniem.

RekomendacjaZachowaj ostrożność, monitoruj adres

Brak bezpośredniego dopasowania podmiotu Dane na dzień 22.08.2026

Obraz finansowyostatnie 399 transakcji

Transakcje

Saldo

Wolumen stablecoinów

$0K

Główne źródło

Bybit User

Główny kontrahent · przychodzące

HTX 4

Ekspozycja5% ryzyko · 33% czyste · 62% nieznane

Wynik ryzyka10 rodzin źródeł · pełne pokrycie

ŚREDNIE RYZYKO

Ocena ryzykaPełne pokrycie Weryfikacja

55MEDIUM

Pokrycie atrybucji38.5% przypisane

Zidentyfikowano 3 z 17 kontrahentów · 61.5% wolumenu nieprzypisane

Decyzja wg politykiDomyślna polityka Sanctuary

DecyzjaWeryfikacja

MEDIUM

Umiarkowane ryzyko, warto przyjrzeć się bliżej. Wynik w przedziale średnim. Najpierw zleć przegląd analityka i poproś o aktualny KYC.

Rekomendowane kolejne kroki

Otwórz sprawę do przeglądu przez analityka.
Poproś kontrahenta o aktualizację KYC.
Udokumentuj tę decyzję w dzienniku sprawy.

Oceniono 2026-08-22Skonfiguruj progi organizacji →

Eksport

Pobierz PDF (Wliczone)Eksport JSONEksport CSVPakiet complianceZIP z dowodami

Kolejne kroki

Otwórz sprawęDodaj do transakcjiZobacz w grafieObserwuj ten adres

wklejono adres · wykryto TRON · 10 rodzin źródeł w kolejcelisty sankcyjne · źródła danych wywiadowczych · obraz finansowy · wynik · raport399 transakcji odczytanych · 3 z 17 kontrahentów nazwano · 5% ekspozycji ryzykownejwynik 55 · ŚREDNI · 38,5% przypisane · pełne pokryciedecyzja: WYMAGA WERYFIKACJI · otwórz sprawę · poproś o KYC · podpisany PDF w zestawie

Agencje i śledczy

Zacznij od portfela wskazanego w zgłoszeniu.

Sprawdź go, zobacz, kto go finansował i dokąd trafiły środki, otwórz sprawę z tego samego ekranu. Raport jest podpisany i opatrzony datą, gotowy do akt.

Giełdy, biura OTC, przepływy płatności

Jedna ocena przed zaksięgowaniem.

Wpłata, wypłata albo portfel kontrahenta: przedział ryzyka, rekomendowana decyzja i uzasadnienie — w czasie, jaki zajmuje ich przeczytanie. Żadnych zamrożonych środków, żadnego pisma od regulatora.

Specjaliści ds. zgodności i audytorzy

Decyzja jest zapisana, zanim zostanie podjęta.

Decyzja polityki i kolejne kroki towarzyszą każdemu wynikowi, oceniane względem przyjętych progów i zapisywane na potrzeby audytu.

Trzy portfele. Trzy decyzje.

Ten sam silnik, ta sama polityka, trzy różne odpowiedzi z zestawu demonstracyjnego. Każdy przedział ryzyka ma własną rekomendowaną decyzję i kolejne kroki, więc dyżurujący specjalista nie musi improwizować. To pierwsze fragmenty trzech prawdziwych, podpisanych raportów — dokładnie tak, jak wyglądają w druku.

SSANCTUARYRaport ryzyka portfelaPoufneSCT-MT37F6A4-EA68Wygenerowano 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Adres podmiotu

TA2L7U…1MeJ6

Brak publicznej tożsamości powiązanej z tym adresem

Sieć

TRON

Ocena ryzyka

NISKIE RYZYKO

33/100
wynik ryzyka

CzystyNiskiŚredniWysokiKrytyczny

Pewność45%

Pokrycie danychPełne pokrycie · odpowiedziało 13 z 16 rodzin źródeł

Rekomendowana decyzja

ZEZWÓL I MONITORUJPrzedział niski · 10–33

Środki prowadzą do licencjonowanej giełdy, 41% wolumenu.

Kontynuuj transakcję.
Udokumentuj tę decyzję w dzienniku sprawy.
Dodaj adres do rutynowego monitoringu.

Sanctuary · Raport ryzyka portfelaTRON · TA2L7U…1MeJ6 · Strona 1 z 4

SSANCTUARYRaport ryzyka portfelaPoufneSCT-MT37F19Q-779AWygenerowano 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Adres podmiotu

TBbkhZ…4i11

Brak publicznej tożsamości powiązanej z tym adresem

Sieć

TRON

Ocena ryzyka

ŚREDNIE RYZYKO

49/100
wynik ryzyka

CzystyNiskiŚredniWysokiKrytyczny

Pewność33%

Pokrycie danychPełne pokrycie · odpowiedziało 13 z 16 rodzin źródeł

Rekomendowana decyzja

WYMAGA WERYFIKACJIPrzedział średni · 34–66

Kontrahenci: nazwano 3 z 17 · główne źródło przychodzące HTX 4, 47% wolumenu.

Otwórz sprawę do przeglądu przez analityka.
Poproś kontrahenta o aktualizację KYC.
Udokumentuj tę decyzję w dzienniku sprawy.

Sanctuary · Raport ryzyka portfelaTRON · TBbkhZ…4i11 · Strona 1 z 4

SSANCTUARYRaport ryzyka portfelaPoufneSCT-MT37LHPB-CAE9Wygenerowano 21 Aug 2026 · 17:14 UTC

Adres podmiotu

0x098b…2f96

Podmiot objęty sankcjami · Ronin Bridge Exploiter

Sieć

Ethereum

Ocena ryzyka

KRYTYCZNE RYZYKO

95/100
wynik ryzyka

CzystyNiskiŚredniWysokiKrytyczny

Pewność99%

Pokrycie danychZgodność sankcyjna · zakończono przy pierwszym trafieniu, sprawdzono 1 z 20 organów

Rekomendowana decyzja

ZABLOKUJPrzedział krytyczny · 90–100

Na liście: OFAC SDN, OpenSanctions, Japan MOF

Zablokuj natychmiast — nie przetwarzaj.
Złóż zawiadomienie o transakcji podejrzanej (SAR).
Zamroź wszelkie środki powiernicze przechowywane dla tego adresu.

Sanctuary · Raport ryzyka portfelaEthereum · 0x098b…2f96 · Strona 1 z 2

Każdy wynik trafia z pełną dokumentacją.

Podpisany PDF towarzyszy każdemu sprawdzeniu. JSON i CSV do integracji z systemami, pakiet compliance i archiwum ZIP z dowodami, gdy sprawa tego wymaga, a sprawę lub transakcję można otworzyć z tego samego ekranu.

Kolejne kroki

Otwórz sprawęDodaj do transakcjiZobacz w grafieObserwuj ten adres

Eksport

Pobierz PDF (Wliczone)Eksport JSONEksport CSVPakiet complianceZIP z dowodami

Prosty widok dla zespołu, Analityk dla akt.

Prosty pokazuje przedział ryzyka, rekomendację i jednoakapitowe podsumowanie. Analityk otwiera obraz finansowy, pokrycie atrybucji, rozbicie wyniku, decyzję polityki i pasek eksportu. To samo sprawdzenie, jeden przełącznik.

ProstyAnalityk

ŚREDNIE RYZYKOPewność · wywnioskowana

Wstrzymaj przelew i poproś o dokumentację źródła pochodzenia środków przed kontynuacją.

Rekomendacja · Zachowaj ostrożność, monitoruj adres

W każdym planie.

Professional: 1,000 sprawdzeń miesięcznie, $0.20 za każde kolejne. Business: 5,000 miesięcznie, $0.15 za każde kolejne, plus sprawdzenia masowe, graf i sprawy. Bot na Telegramie wykonuje trzy darmowe sprawdzenia dziennie, ze skróconym wynikiem.

Professional $199 / mies.Business $499 / mies.Bot na Telegramie za darmo · 3 sprawdzenia / dzień

Porównaj plany Wybierz Professional

Poznaj każdy portfel zanim dojdzie do transakcji.

TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Trzy portfele. Trzy decyzje.