Dla giełd i OTC
Sprawdzaj każdą wpłatę, zanim trafi do Twojej księgi
Jedna wpłata skażona sankcjami OFAC może zamrozić Twoją skarbnicę i wywołać kontrolę regulacyjną. Sanctuary sprawdza kontrahentów w ponad 20 źródłach danych wywiadowczych i zwraca udokumentowaną ocenę końcową w mniej niż 3 sekundy — zanim zaksięgujesz środki.
50 tys.+
Sprawdzenia dziennie
Przed
Przegląd transakcji
20+
Źródeł oceny
99,9%
SLA dostępności
Weryfikacja OFAC i sankcyjna
Sprawdzaj ekspozycję portfela wobec głównych reżimów sankcyjnych i odróżniaj aktualne wskazania od zapisów historycznych lub wykreślonych.
Integracja REST API
Jeden przepływ API zwraca ocenę końcową ryzyka, kontekst sankcyjny, flagi działań i materiał dowodowy. W zestawie SDK TypeScript i przykłady REST.
Raporty zgodności PDF
Generuj zapisy ze znacznikiem czasu do przeglądów wysokiej wartości i udostępniaj kontrolowany pakiet dowodowy, gdy partnerzy proszą o dokumentację.
Sprawdzenie masowe
Sprawdź całą listę kontrahentów naraz. Prześlij CSV, otrzymaj wyniki ryzyka dla tysięcy adresów w kilka minut.
Eksport SAR
Generuj projekty zawiadomień o transakcji podejrzanej właściwe dla jurysdykcji — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR lub uniwersalny CSV. Przejrzyj, podpisz i złóż zgodnie ze swoją polityką.
Rozpoznawanie VASP
Automatyczna identyfikacja VASP źródłowego dla każdej wpłaty. Od razu wiesz, czy środki pochodzą z zarejestrowanej giełdy, jaka jest jej jurysdykcja i status zgodności z FATF/MiCA.
Konfigurowalne progi alertów
Precyzyjnie ustaw moment wyzwalania alertów. Definiuj globalne progi wyniku, wyjątki dla poszczególnych sieci (np. alert przy każdej transakcji TRON) i wyciszaj typy ryzyka niskiego priorytetu.
Integracja w 4 krokach
01
Zarejestruj się i uzyskaj klucz API
Samodzielna rejestracja. Klucz API generowany natychmiast, z konfigurowalnym zakresem uprawnień.
02
Dodaj hook wstępnej weryfikacji
Jedno wywołanie API przed zaksięgowaniem wpłaty. Wyślij adres i sieć, otrzymaj wynik ryzyka, flagi i jasną rekomendację.
03
Skonfiguruj webhooki
Subskrybuj zdarzenia zmiany wyniku i alerty. Kryptograficznie podpisane dane z zarządzanymi ponowieniami.
04
Ustaw politykę awarii
Wybierz działanie podczas awarii: blokuj, zezwól lub oznacz do przeglądu. Skonfiguruj raz w panelu, egzekwowane przy każdym wywołaniu API.
Ciągły monitoring (KYT)
Monitoring listy ostrzegawczej
Dodawaj adresy do listy ostrzegawczej. Częstotliwość ponownej weryfikacji zależy od Twojego planu i polityki ryzyka.
Alerty zmiany wyniku
Otrzymuj powiadomienia, gdy wynik monitorowanego adresu zmieni się powyżej ustalonego progu. Powiadomienia przez webhook, e-mail lub Telegram.
Analiza trendów
Historia wyniku w czasie. Zobacz, kiedy adres stał się ryzykowny, śledź dodawane flagi, koreluj ze zdarzeniami on-chain.
Gotowość audytowa od pierwszego dnia
- Każde sprawdzenie zapisane jako kryptograficznie podpisana migawka — ślad audytowy odporny na manipulacje
- Automatyczne generowanie SAR dla oflagowanych transakcji — format zgodny z FinCEN
- Eksport CSV/JSON wszystkich sprawdzeń, alertów i działań dla dowolnego zakresu dat
- Zarządzanie sprawami z notatkami, załącznikami i śledzeniem statusu
- Dzienniki aktywności per użytkownik i per organizacja z adresem IP, znacznikiem czasu i typem działania
- Materiał dowodowy dot. sankcji OFAC, UE i ONZ jest sprawdzany przy każdym żądaniu w ramach monitorowanego procesu aktualizacji
Zacznij sprawdzać wpłaty już dziś
Produkcyjna weryfikacja AML już od 199 USD/mies. Zacznij od bota Telegram do ręcznej selekcji, dodaj API, gdy zechcesz to zautomatyzować.