O nas
Weryfikacja portfeli, którą zespół compliance wdroży od pierwszego dnia
Sanctuary sprawdza adresy w 10 sieciach na pełną głębokość AML wobec ponad 20 źródeł danych wywiadowczych i w mniej niż 3 sekundy zwraca udokumentowaną ocenę ryzyka. Spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii. Start w 2025 roku.
22
Aktywne źródła danych wywiadowczych
10
Sieci
Dowody
Kategorie ryzyka
Na żywo
Proces weryfikacji
Dlaczego powstało Sanctuary
Sanctuary powstało dla zespołów, które przed przesłaniem środków potrzebują decyzji o ryzyku możliwej do obrony: giełd, biur OTC, zespołów portfelowych i platform Web3 działających pod realną presją regulacyjną.
Platforma łączy weryfikację portfeli, monitorowanie transakcji, kontekst grafowy oraz dane wywiadowcze społeczności w jednym procesie, który zespół compliance może wdrożyć od pierwszego dnia.
Każde sprawdzenie zwraca ocenę końcową z punktacją, kategoriami dowodów, ograniczeniami zasięgu danych oraz uzasadnieniem gotowym do raportu, dzięki czemu osoba weryfikująca może wyjaśnić podjętą decyzję.
Czym się zajmujemy
Sanctuary weryfikuje adresy portfeli kryptowalutowych pod kątem dowodów sankcyjnych, dotyczących oszustw, społeczności, podmiotów i danych on-chain. Wynikiem jest poziom ryzyka wraz z kategoriami dowodów i poziomem pewności.
Obsługujemy zespoły compliance na giełdach, traderów OTC weryfikujących kontrahentów, firmy kryptowalutowe sprawdzające wpłaty oraz deweloperów potrzebujących oceny ryzyka portfela przez panel webowy, bota na Telegramie lub API REST.
Jesteśmy spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii (Sanctuary Compliance Digital Ltd, Companies House #17150683). Publicznie dostępne plany są przeznaczone dla zespołów, które potrzebują udokumentowanej oceny ryzyka portfela.
Blind Protocol
Flagi danych wywiadowczych o zagrożeniach są przechowywane z identyfikatorami jednokierunkowymi, gdy tylko to możliwe. Surowe adresy pojawiają się wyłącznie wtedy, gdy potrzebuje ich śledczy, raport, rekord zgodności lub proces płatności do podjęcia decyzji.
Dane wywiadowcze, materiał dowodowy compliance i operacje płatnicze mają różne wymagania dotyczące przechowywania. Produkt rozdziela te ścieżki za pomocą kontroli dostępu, śladów audytowych i szyfrowania danych w spoczynku.
Uwaga: adresy portfeli depozytowych używane do uzgadniania sald mogą być przechowywane bez haszowania, jeśli wymagają tego obowiązki operacyjne lub regulacyjne. Polityka prywatności
W co wierzymy
Prywatność przede wszystkim
Zbudowaliśmy Blind Protocol, bo uważamy, że chronić użytkowników znaczy nie wiedzieć, kim są.
Liczy się szybkość
Szybka selekcja ma znaczenie, gdy wpłata, transakcja lub wypłata wymaga decyzji możliwej do obrony, zanim środki zostaną przesłane.
Dokładność ponad wolumen
Wolimy pokazać ograniczenie, niż zawyżyć ocenę końcową. Wynik ryzyka zawiera kategorie dowodów, poziom pewności i kontekst weryfikacji.
Dane wywiadowcze społeczności
Zgłoszenia sprzedawców i użytkowników wzmacniają sieć i utrzymują produkt skupiony na kontekście decyzji.
Kto korzysta z Sanctuary
Traderzy P2P
Sprawdzaj kontrahentów przed wysyłką środków. Generuj certyfikaty AML Clear, gdy Twoje konto na giełdzie zostanie zablokowane.
Giełdy
Weryfikuj wpłaty i wypłaty na dużą skalę. Architektura API-first z alertami webhook do monitorowania w czasie rzeczywistym.
Zespoły compliance
Generowanie SAR, zarządzanie sprawami i logi audytowe. Zastąp arkusze kalkulacyjne dedykowanym narzędziem.
Sprzedawcy
Przyjmuj płatności kryptowalutowe z wbudowanym AML. Niekustodialne rozliczenia na Twój skarbiec. Zero chargebacków.
Nasza historia
2025
Założenie spółki. Start prac nad silnikiem danych wywiadowczych.
Koniec 2025
Zamknięta beta z pierwszymi użytkownikami zewnętrznymi. Uruchomienie bota Telegram.
Początek 2026
Rejestracja Sanctuary Compliance Digital Ltd w Anglii i Walii. Uruchomienie weryfikacji sankcyjnej OFAC.
Marzec 2026
Publiczna premiera. Weryfikacja wielosieciowa, API, panel i bot Telegram.
Informacje o firmie
Podmiot prawny
Sanctuary Compliance Digital Ltd
Jurysdykcja
Anglia i Walia
Rejestracja
17150683
Ochrona danych
Sanctuary Compliance Digital Ltd jest administratorem wszystkich danych osobowych przetwarzanych w ramach platformy Sanctuary. Podlegamy brytyjskiemu RODO (UK GDPR) oraz ustawie Data Protection Act 2018. Całe przetwarzanie danych podlega prawu angielskiemu.
Dołącz do nas
Rekrutujemy w inżynierii, compliance i analizie zagrożeń. Jeśli chcesz pracować nad prawdziwą infrastrukturą AML, czekamy na kontakt.