Analiza grafowa · Graph Explorer
Śledź przepływ środków, krok po kroku, sieć po sieci.
Wklej adres. Zobacz, kto go finansował, dokąd trafiły środki, którzy kontrahenci są objęci sankcjami, i wyeksportuj podpisane dowody. Poniżej: prawdziwe śledztwo dotyczące adresu Ethereum objętego sankcjami, tak jak buduje je graf.
43
węzłów zbudowanych z jednego adresu, głębokość 1 przeskoków
20
oznaczonych kontrahentów, 6 na liście sankcyjnej
$338.5M
wolumenu przez podmiot
5
głębokość w przeskokach, tryb eksploracji lub śledzenia
Wykryto: adres Ethereum
Pokazano 43 najważniejszych
Najważniejsze węzły20 oznaczonych
Legenda · węzły centralnestan grafu
wklejono adres · wykryto sieć43 węzły · 56 połączeń · pierścień zbudowany w jednym przebiegusześć przepływów do Lazarus Group · 338,5 mln USD przez podmiotkontrahent objęty sankcjami na pierwszym przeskoku · decyzja: zablokuj · dowody podpisane
Agencje i śledczy
Znajdź. Udowodnij. Zamknij sprawę.
Prześledź środki, nazwij kontrahentów, wyeksportuj pakiet czytelny dla prokuratora. Każdy przeskok w dokumentacji.
Giełdy, biura OTC, przepływy płatności
Wychwyć nieczyste środki, zanim trafią do księgi.
Zobacz przeskok objęty sankcjami stojący za wpłatą i zablokuj ją, zanim dojdzie do zaksięgowania. Żadnych zamrożonych środków, żadnego pisma z kontroli.
Specjaliści ds. zgodności i audytorzy
Każda decyzja możliwa do obrony. Każde zapytanie zalogowane.
Graf, dowody i ślad audytowy w jednym miejscu — odpowiedź na pytanie „dlaczego to zatwierdzono” to link, nie wspomnienie.
Ścieżka do ryzyka, zapisana.
Każdy przepływ na płótnie to wiersz, który audytor odczyta bez potrzeby korzystania z oprogramowania: kwota, kierunek, kontrahent, atrybucja. Sześć największych operacji tego adresu prowadzi do portfeli Lazarus Group. Pakiet dowodowy pokazuje to na jednym ekranie.
0x098b…2f96 Government Seizure CRITICAL 100 sanctions · dprk_theft ├─ $84.3M → Lazarus Group 0x35fb…d4b1 5 tx SANCTIONS ├─ $63.1M → Lazarus Group 0xf7b3…f1be 5 tx SANCTIONS ├─ $59.1M → Lazarus Group 0x3e37…55e9 5 tx SANCTIONS ├─ $54.3M → Lazarus Group 0x53b6…bfc1 5 tx SANCTIONS ├─ $45.8M → Lazarus Group 0xa0e1…0e4b 1 tx SANCTIONS ├─ $31.6M → Lazarus Group 0x0872…7243 5 tx SANCTIONS ├─ $251.1K ← ethereum contract 0xb66c…95db 4 tx DEFI ├─ $5.0K ← ethereum contract 0xe129…0c64 5 tx DEFI └─ $5.0K → ethereum contract 0xb66c…95db 7 tx DEFI 43 nodes · 56 edges · 20 flagged · hop depth 1 · ethereum
6 z 6
spośród największych kontrahentów jest na liście sankcyjnej, ze źródłem wpisu przy każdej etykiecie
CSV · PDF · zapisane
eksportuj graf jako tabelę, jako podpisany pakiet dowodowy, albo zostaw śledztwo otwarte dla zespołu
krok 1 → 5
poszerz śledzenie, gdy pierwszy pierścień nie wystarcza; każde rozszerzenie jest zapisywane w dzienniku audytu
Najważniejsze węzły, uszeregowane na trzy sposoby.
Centralność pokazuje, z kim adres faktycznie współdziała. Ryzyko sortuje według ekspozycji. Wolumen podąża za środkami. Przełącz widok, a panel natychmiast przelicza ranking, płótno podświetla te same węzły.
Najpierw eksploracja, potem śledzenie.
Eksploracja buduje pierścień wokół adresu. Śledzenie zadaje pytanie: czy istnieje ścieżka stąd do portfela objętego sankcjami i którzy pośrednicy ją tworzą. Oba tryby działają na tym samym płótnie, oba pozwalają na eksport.
Graph Explorer w planie Business.
Pełna głębokość, zapisane śledztwa, ścieżka do ryzyka, podpisane eksporty, 5,000 sprawdzeń miesięcznie. Plan Professional obejmuje sprawdzenia, raporty i monitoring; graf otwiera się w planie Business.
Business $499 / mies.Professional $199 / mies. · sprawdzenia, raporty, monitoringEnterprise kontrakty wolumenowe, dedykowane wsparcie