Weryfikacja AML kryptowalut, zanim ruszą środki.
Sprawdzaj portfele i kontrahentów w 10 sieciach z pełną głębią AML. Ocena ryzyka, kontekst podmiotu i materiał dowodowy — w mniej niż 3 sekundy.
Rejestracja UKWeryfikacja OFACZgodność z MiCA20+ źródeł
34
Sieci, pełna głębia AML
20+
Źródła danych
<3 s
Czas odpowiedzi
199 USD
Miesięcznie
34
Sieci, pełna głębia AML
20+
Źródła danych
<3 s
Czas odpowiedzi
199 USD
Miesięcznie
Najpopularniejszy
Business
499 USD/mies.
- 5 000 sprawdzeń/miesiąc
Wiedz, zanim zaksięgujesz
Sprawdzaj portfele w najważniejszych sieciach. API, panel lub Telegram — te same dane, wybierz interfejs.
Szybka selekcja na Telegramie
Wklej adres, otrzymaj wynik ryzyka i przenoś istotne decyzje do raportów, list ostrzegawczych i procesów API.
- Wstępne sprawdzenia z telefonu
- Główne sieci EVM, UTXO, TRON, Solana, TON i L2
- Szybka wstępna selekcja
- Dowody sankcyjne, dot. podmiotów, zachowań i społeczności
- Płać kryptowalutą — kredyty w 1 minutę
- Wklej adres → otrzymaj raport. Tak prosto.
Sanctuary AML
bot
Dziś
TJRaW2U4nD6mKqz8LxVb7yHs3Pc9Qe4Kqe
🟠 72/100 — WYSOKIE
Główny sygnał: Rejestry organu sankcyjnego
Pokrycie: pełne
REKOMENDACJA
🟠 Odrzuć — Wysoki
Czynniki decyzji: Zgodność z listą sankcyjną · Interakcja z mikserem
Kolejne kroki:
• Zablokuj transakcje do czasu przeglądu.
• Złóż zawiadomienie o transakcji podejrzanej.
Domyślna polityka Sanctuary
Ulepsz plan, by zobaczyć rozbicie dowodów →
🔓 Pełny — 1,00 USD💳 Doładuj
📄 PDF (200 kr.)🧠 Dogłębna (300 kr.)
🔄 Sprawdź ponownie
📢 Nasz kanał
