Pro i Enterprise
Od alertu do zgłoszenia SAR — jeden ślad audytowy, zero arkuszy kalkulacyjnych
Gdy portfel zostanie oznaczony, ktoś w Twoim zespole musi się tym zająć. Sprawy śledzą cały cykl życia — przypisanie, analizę, rozwiązanie i finalny raport, który naprawdę czyta Twój regulator.
Co otrzymujesz
Selekcja
Selekcja alertów
Sprawdzenia portfeli, które oznaczają adresy wysokiego ryzyka, automatycznie generują alerty spraw. Twój zespół weryfikuje i reaguje — bez ręcznego wprowadzania danych.
Przypisywanie zespołu
Kieruj sprawy do właściwego analityka. Śledź, kto za co odpowiada. Sprawdzaj, gdzie sprawy utknęły.
Analiza
Notatki wewnętrzne
Dodawaj kontekst do spraw bez zaśmiecania rekordu compliance. Notatki pozostają wewnętrzne, dowody trafiają na oś czasu.
Śledzenie SLA
Ustaw terminy rozwiązania spraw. Otrzymuj powiadomienia, gdy sprawy się przeterminowują. Pokaż swojemu compliance officerowi, że faktycznie zamykasz sprawy.
Rozwiązanie
Raporty gotowe do audytu
Każda sprawa zawiera oś czasu weryfikacji: kto co sprawdził, kiedy zmieniła się ocena i które kategorie dowodów mają znaczenie. Eksportuj PDF dla regulatorów.
Analityka rozwiązań
Ile spraw tygodniowo? Średni czas rozwiązania? Odsetek fałszywych alarmów? Liczby, które chce zobaczyć Twój zarząd.
Eksport SAR
Generuj raporty FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR lub ogólne CSV bezpośrednio z danych sprawy. Szablony dostosowane do jurysdykcji z wypełnionymi wcześniej dowodami i opisem narracyjnym.
Jak sprawa przechodzi przez system
01
Powstaje alert
Sprawdzenie portfela zwraca wynik WYSOKI lub KRYTYCZNY. System automatycznie otwiera sprawę.
02
Przegląd analityka
Do sprawy zostaje przypisany Twój specjalista ds. zgodności. Widzi pełny rozkład ryzyka, flagi źródłowe i graf transakcji.
03
Podjęcie działania
Zablokuj adres, eskaluj do organów ścigania lub oznacz jako fałszywy alarm. Każde działanie jest rejestrowane.
04
Zamknięcie sprawy
Rozstrzygnięcie zapisane wraz ze śladem dowodowym. Wygenerowany raport PDF. Gotowe na kolejny audyt.
Wbudowane w Sanctuary
Sprawy są połączone z Twoimi sprawdzeniami portfeli, alertami z listy ostrzegawczej i źródłami danych wywiadowczych. Gdy wynik się zmienia lub pojawia się nowa flaga, odpowiednia sprawa aktualizuje się automatycznie. Bez kopiowania danych między narzędziami.
Dostępne w planach Pro i Enterprise
Plan Pro obejmuje zarządzanie sprawami dla maksymalnie 50 aktywnych spraw. Plan Enterprise oferuje nieograniczoną liczbę spraw, role zespołowe i indywidualną konfigurację SLA.