Per exchange e OTC
Verifichi ogni deposito prima che arrivi nel Suo ledger
Un solo deposito compromesso dall'OFAC può congelare la Sua tesoreria e innescare un'ispezione regolamentare. Sanctuary verifica le controparti su oltre 20 fonti di intelligence e restituisce un esito documentato in meno di 3 secondi — prima che accrediti il saldo.
50K+
Capacità controlli/giorno
Prima
Revisione trade
20+
Fonti di scoring
99,9%
SLA di uptime
Screening OFAC e sanzioni
Verifichi l'esposizione del wallet rispetto ai principali regimi sanzionatori e distingua le designazioni attuali dai record storici o rimossi.
Integrazione API REST
Un unico flusso API restituisce un esito di rischio, il contesto sanzionatorio, i flag d'azione e le evidenze a supporto. SDK TypeScript ed esempi REST inclusi.
Report di compliance in PDF
Generi registri con timestamp per le revisioni ad alto valore e condivida un pacchetto di evidenze controllato quando i partner richiedono documentazione.
Controllo massivo
Verifichi l'intera lista delle controparti in un'unica operazione. Carichi un CSV e ottenga i punteggi di rischio per migliaia di indirizzi in pochi minuti.
Esportazione SOS
Generi bozze SOS specifiche per giurisdizione — FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR o CSV generico. Verifichi, firmi e depositi secondo la Sua policy.
Identificazione VASP
Identificazione automatica del VASP di origine per ogni deposito. Sappia immediatamente se i fondi provengono da un exchange registrato, la sua giurisdizione e lo stato di conformità GAFI/MiCA.
Soglie di alert configurabili
Regoli con precisione quando scattano gli alert. Imposti soglie di punteggio globali, eccezioni specifiche per chain (ad es. alert su qualsiasi transazione TRON) e sopprima i tipi di rischio a bassa priorità.
Integrazione in 4 passaggi
01
Registrati e ottieni una chiave API
Registrazione self-service. La chiave API viene generata istantaneamente con ambiti di permesso configurabili.
02
Aggiungi l'hook di pre-screening
Una chiamata API prima di accreditare un deposito. Invii l'indirizzo e la chain, e riceva un punteggio di rischio, i flag e una raccomandazione chiara.
03
Configura i webhook
Si abboni agli eventi di cambio punteggio e di alert. Payload firmati crittograficamente con retry gestiti.
04
Imposta la policy di fail
Scelga il comportamento — blocco, consenti o segnala per revisione — durante le interruzioni. Configuri una volta nella Sua dashboard, applicato a ogni chiamata API.
Monitoraggio continuo (KYT)
Monitoraggio watchlist
Aggiunga indirizzi alla Sua watchlist. La cadenza delle riverifiche segue il Suo piano e la Sua policy di rischio.
Alert di cambio punteggio
Riceva una notifica quando il punteggio di un indirizzo monitorato cambia oltre la Sua soglia. Notifiche via webhook, email o Telegram.
Analisi dei trend
Cronologia del punteggio nel tempo. Veda quando un indirizzo è diventato rischioso, tracci le nuove segnalazioni e le correli con gli eventi on-chain.
Pronto per l'audit fin dal primo giorno
- Ogni verifica viene salvata come snapshot firmato crittograficamente — audit trail a prova di manomissione
- Generazione automatica di SOS per le transazioni segnalate — formato compatibile FinCEN
- Esportazione CSV/JSON di tutti i controlli, alert e azioni per qualsiasi intervallo di date
- Gestione dei casi con note, allegati e tracciamento dello stato
- Log delle attività per utente e per organizzazione, con IP, timestamp e tipo di azione
- Le evidenze sanzionatorie OFAC, UE e ONU vengono verificate a ogni richiesta, nell'ambito di un processo di aggiornamento monitorato
Inizi a verificare i depositi oggi stesso
Screening AML in produzione a partire da $199/mese. Inizi con il bot Telegram per il triage manuale, aggiunga l'API quando è pronto ad automatizzare.