Verifica un wallet prima di spostare i fondi
Sanzioni, esposizione a truffe e dark web, liste di blocco degli emittenti — un esito in parole semplici, in pochi secondi. Gratis nel bot Telegram, tre controlli al giorno. I desk verificano ogni deposito tramite workspace e API.
Un esito, cinque livelli:
- CLEAN
- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- CRITICAL
Tre controlli, un'unica base di evidenze
Rischio di controparte prima di un accordo, sicurezza del token prima di un acquisto, igiene del proprio wallet dopo. Ogni controllo restituisce un esito con le motivazioni indicate.