Analisi su grafo · Graph Explorer
Segua il denaro, hop dopo hop, rete dopo rete.
Incolli un indirizzo. Veda chi lo ha finanziato, dove sono andati i fondi, quali controparti sono sanzionate, ed esporti l'evidenza firmata. Sotto: un'indagine reale su un indirizzo Ethereum sanzionato, così come il grafo la costruisce.
43
nodi costruiti da un indirizzo a profondità hop 1
20
controparti segnalate, 6 presenti in liste sanzioni
$338.5M
volume attraverso il soggetto
5
profondità hop, esplora o traccia
Rilevato: indirizzo Ethereum
Primi 43 mostrati
Nodi principali20 segnalati
Legenda · hubstato del grafo
indirizzo incollato · rete rilevata43 nodi · 56 collegamenti · anello costruito in un solo passaggiosei flussi verso Lazarus Group · 338,5 milioni $ attraverso il soggettocontroparte sanzionata al primo hop · decisione: blocca · evidenza firmata
Agenzie e investigatori
Lo trovi. Lo dimostri. Chiuda il caso.
Tracci il denaro, nomini le controparti, esporti il pacchetto che un pubblico ministero può leggere. Ogni hop a verbale.
Exchange, OTC desk, flussi di pagamento
Intercetti lo sporco prima che finisca sul Suo registro.
Veda l'hop sanzionato dietro un deposito e blocchi prima di accreditare. Niente tesoreria congelata, niente lettera di verifica.
Compliance officer e revisori
Ogni decisione difendibile. Ogni ricerca registrata.
Grafo, evidenze e registro di revisione in un solo posto, così la risposta a «perché ha autorizzato questo» è un link, non un ricordo.
Il percorso del rischio, messo per iscritto.
Ogni flusso sul canvas è una riga che il Suo revisore può leggere senza il software: importo, direzione, controparte, attribuzione. I sei movimenti più grandi di questo indirizzo vanno a wallet di Lazarus Group. Il pacchetto di evidenze lo dice in una sola schermata.
0x098b…2f96 Government Seizure CRITICAL 100 sanctions · dprk_theft ├─ $84.3M → Lazarus Group 0x35fb…d4b1 5 tx SANCTIONS ├─ $63.1M → Lazarus Group 0xf7b3…f1be 5 tx SANCTIONS ├─ $59.1M → Lazarus Group 0x3e37…55e9 5 tx SANCTIONS ├─ $54.3M → Lazarus Group 0x53b6…bfc1 5 tx SANCTIONS ├─ $45.8M → Lazarus Group 0xa0e1…0e4b 1 tx SANCTIONS ├─ $31.6M → Lazarus Group 0x0872…7243 5 tx SANCTIONS ├─ $251.1K ← ethereum contract 0xb66c…95db 4 tx DEFI ├─ $5.0K ← ethereum contract 0xe129…0c64 5 tx DEFI └─ $5.0K → ethereum contract 0xb66c…95db 7 tx DEFI 43 nodes · 56 edges · 20 flagged · hop depth 1 · ethereum
6 di 6
delle maggiori controparti sono presenti in liste sanzioni, con la fonte della segnalazione su ogni etichetta
CSV · PDF · salvata
esporti il grafo come tabella, come pacchetto di evidenze firmato, oppure lasci l'indagine aperta per il team
hop 1 → 5
allarghi la traccia quando il primo anello non basta; ogni espansione è registrata nel registro di revisione
Nodi principali, classificati in tre modi.
Centralità mostra con chi parla davvero l'indirizzo. Rischio ordina per esposizione. Volume segue il denaro. Cambi vista e il pannello si riclassifica sul posto, il canvas evidenzia gli stessi nodi.
Esplori, poi tracci.
Esplora costruisce l'anello intorno a un indirizzo. Traccia pone una domanda: esiste un percorso da qui a un wallet sanzionato, e quali intermediari lo portano. Entrambi funzionano sullo stesso canvas, entrambi si esportano.
Graph Explorer è incluso in Business.
Profondità completa, indagini salvate, percorso del rischio, esportazioni firmate, 5,000 controlli al mese. Professional copre controlli, report e monitoraggio; il grafo si apre con Business.
Business $499 / meseProfessional $199 / mese · controlli, report, monitoraggioEnterprise contratti a volume, assistenza dedicata