Riferimento API
Verifica i wallet. Segnala i rischi. Resta conforme.
API REST per lo screening AML delle crypto. Una singola POST restituisce punteggio di rischio, esito, flag operativi ed evidenze sulle principali reti blockchain.
34
blockchain
20+
fonti dati
<3s
tempo di risposta
$199
al mese
Pensato per team di compliance e sviluppatori
Screening dei depositi
Verifichi i depositi in entrata prima che raggiungano la Sua contabilità. Blocchi all'ingresso indirizzi sanzionati, output di mixer e wallet collegati a frodi.
Controlli sulla controparte
Sappia sempre con chi sta transando. Esegua un controllo prima di ogni operazione OTC, scambio P2P o approvazione di prelievo.
Compliance automatizzata
Integri lo screening nel Suo stack esistente. Un endpoint, una risposta, un esito. Nessuna verifica manuale a meno che non lo richieda il punteggio.
Tre passaggi verso la produzione
1
Ottenere una chiave API
Si registri, scelga un piano e generi una chiave dalla dashboard. Richiede 2 minuti.
2
POST dell'indirizzo
Invii l'indirizzo del wallet e la blockchain. Riceve in cambio un punteggio di rischio, un esito, flag sicuri per il cliente e un quadro delle evidenze.
3
Agire in base all'esito
Colleghi le fasce di punteggio alle azioni di accettazione, verifica o blocco secondo la Sua policy.
Cosa copre l'API
Screening del wallet
Controlli di rischio AML sulle principali reti: punteggio, esito, flag, classi di evidenza e contesto di esposizione.
Monitoraggio delle transazioni
Registri i trasferimenti per il monitoraggio continuo. 13 tipologie di regole di rischio, tra cui structuring, picchi di velocità e corrispondenze con le sanzioni.
Watchlist e alert
Tenga sotto controllo i wallet in modo continuo. Riceva notifiche webhook quando un indirizzo monitorato cambia stato di rischio.
Screening massivo
Verifichi gli indirizzi Core 10 in modo massivo. I limiti di piano vanno da piccole verifiche fino a migrazioni enterprise e controlli di portafoglio.
Badge di fiducia
Incorpori un badge di rischio verificabile per i controlli idonei. Evidenza pubblica, di sola lettura e in cache che una verifica è avvenuta.
Report di compliance
Report PDF firmati con ID snapshot sui piani a pagamento supportati. Verificabili e strutturati per la verifica.
Prezzi API per i flussi di lavoro in produzione
I piani vanno dall'accesso API iniziale fino a operazioni di compliance ad alto volume.
Triage su Telegram — 1 controllo gratuito al giornoProfessional $199 — 1.000 al meseBusiness $499 — 5.000 al meseEnterprise — volumi personalizzati
Vedi tutti i prezzi Pensato per la conformità normativa
Progettato tenendo conto della Travel Rule GAFI, dello screening sanzioni OFAC e dei requisiti MiCA. I controlli a pagamento idonei possono produrre record verificabili con ID snapshot firmati.
Inizi lo screening in 5 minuti
Unisca screening dei wallet, report di evidenze e verifica API in un unico flusso operativo.