Piani per il triage di primo livello, il rollout della API e le operazioni di compliance ad alto volume.
Screening e monitoraggio su 10 chain
Inizi in Shadow Mode — veda ogni minaccia che intercettiamo per 30 giorni, a rischio zero per le Sue operazioni. Attivi la protezione completa quando è pronto.
Solo punteggio di rischio. Nessuna ripartizione dell'esposizione, nessun PDF, nessuna API, nessuna watchlist.
Per trader P2P attivi e piccoli team. Accesso API, report PDF e monitoraggio.
Per merchant, OTC desk e team di compliance. Grafo, casi, SOS, screening massivo.
Per exchange, VASP, team wallet e team di compliance ad alto volume.
Controlli illimitati, API white-label, SLA personalizzato, supporto dedicato. Ci dica cosa Le serve.
Sposti il cursore sul volume di controlli giornalieri previsto. Le consiglieremo il piano giusto.
Consigliato: Triage
Limited → $0
| Provider | Prezzo | Controlli | Velocità | Blind Protocol | Focus P2P |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornitore AML enterprise | Preventivo su richiesta | Illimitati | Operativo | ||
| Aggregatore API | $500–5.000/mese | Per verifica | Operativo | ||
| Servizio bot Telegram | $0,02–0,05/controllo | Paga a consumo | Operativo | ||
| Sanctuary Business | $499/mese | 5.000/mese | Veloce |
Sì. Il bot Telegram Le offre controlli gratuiti di primo livello — incolli un indirizzo, ottenga un esito. Quando Le servono accesso API, report firmati e flussi di lavoro in produzione, Professional parte da $199/mese con 1.000 controlli inclusi.
USDT e le principali stablecoin — paghi direttamente dal Suo wallet. Nessun intermediario, nessun KYC per le ricariche. I crediti compaiono nella dashboard entro 2 minuti dalla conferma.
Shadow Mode esegue lo screening completo senza attivare webhook o blocchi nel Suo sistema di produzione. Veda esattamente cosa intercetta Sanctuary — a rischio zero per le Sue operazioni. Lo consigliamo per i primi 30 giorni di valutazione della piattaforma.
Sì. Può fare upgrade o downgrade in qualsiasi momento. Lo storico dei casi, i report e le watchlist restano invariati. Nessuna perdita di dati, nessun nuovo onboarding.
Invii una contestazione tramite dashboard o API. Il nostro team la esamina entro 48 ore. I falsi positivi confermati vengono corretti e il controllo viene riaccreditato sul Suo account.
Triage (gratuito via Telegram) Le offre punteggio ed esito per una verifica rapida. Professional ($199/mese) aggiunge 1.000 controlli, accesso API, report PDF e workspace completo. Business ($499/mese) aggiunge 5.000 controlli, graph intelligence, gestione dei casi e screening massivo. Enterprise supporta volumi personalizzati, SLA e opzioni white-label.
Volume di controlli personalizzato, canale di supporto dedicato, branding white-label, regole di rischio configurabili, SLA prioritario e un account manager dedicato. Ci contatti via Telegram o all'indirizzo [email protected].
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