Governo e regolatori
Strumenti di contrasto crypto con prezzi per gli appalti pubblici
Le UIF e le unità nazionali di cyber-crime hanno bisogno di tracciamento a grafo, screening massivo degli indirizzi e pacchetti di evidenze firmate — senza i costi di licenza enterprise. Sanctuary offre tutti e tre, con prezzi pensati per budget pubblici fissi.
Il divario
Perché la vigilanza sul crypto è più difficile di quanto sembri
I flussi cross-chain mandano in crisi l'AML tradizionale
Una singola operazione di riciclaggio tocca 4 chain e 6 exchange. Il monitoraggio delle transazioni convenzionale si ferma ai confini della chain. Senza tracciamento cross-chain, la pista si perde al primo bridge.
I budget per gli strumenti commerciali sono fuori portata
Gli strumenti AML enterprise costano spesso $50K–$200K l'anno per postazione. La maggior parte delle UIF e delle unità nazionali di cyber-crime opera con budget fissi senza margine di trattativa. I casi restano bloccati in attesa di report esternalizzati.
Le catene di evidenza non reggono in tribunale
Gli screenshot di wallet explorer sono già stati contestati con successo in diversi procedimenti penali UE. Report con timestamp, firmati crittograficamente e con metodologia documentata reggono al vaglio della difesa.
Cosa offriamo
Pensato per gli investigatori, non per spuntare caselle di conformità
Ricerca indirizzi e cluster
Ricerchi tra oltre 1,5 milioni di entità etichettate su 10 chain con piena profondità AML. Membri del cluster, attribuzione all'exchange e tipo di entità visibili ancora prima di avviare l'indagine.
Tracciamento delle transazioni a grafo
Segua i fondi passaggio per passaggio tra le chain. Visualizzi l'intero albero delle transazioni dall'origine alla destinazione. Esporti i dati del grafo come evidenza strutturata.
Report PDF con valore probatorio
Report con timestamp, verifica hash crittografica, provenienza delle fonti e documentazione della metodologia. Strutturati per la revisione probatoria.
Screening massivo degli indirizzi
Carichi un CSV di indirizzi sequestrati o sotto indagine. Ottenga punteggi di rischio, etichette delle entità e ripartizione dell'esposizione per migliaia di indirizzi in pochi minuti.
Database di sanzioni e designazioni
Liste OFAC SDN, EU Consolidated, Consiglio di Sicurezza ONU e altre 8 liste nazionali, aggiornate entro 2 ore dalla pubblicazione. I record storici delle designazioni vengono conservati.
Accesso verificato per le forze dell'ordine
Gli enti governativi e le forze dell'ordine ricevono accesso scontato o gratuito previa verifica delle credenziali. Contatti il nostro team compliance indicando la Sua giurisdizione ufficiale e il caso d'uso.
Come cambiano le indagini con Sanctuary
- Risalga dal wallet sequestrato all'exchange di origine in meno di 3 minuti
- Movimento dei fondi cross-chain mappato senza interrogazioni manuali della blockchain
- Etichette delle entità e appartenenza al cluster visibili a ogni passaggio
- Report PDF firmato generato in 30 secondi, pronto per il deposito in tribunale
- Elaborazione massiva degli indirizzi per dataset investigativi su larga scala
Strumenti di contrasto crypto a tariffe per la pubblica amministrazione
Lavoriamo direttamente con UIF, autorità di vigilanza e unità delle forze dell'ordine. Gli enti governativi verificati ricevono un prezzo di accesso che riflette i vincoli di budget del settore pubblico.