Chi siamo
Screening dei wallet che il Suo team di compliance può usare fin dal primo giorno
Sanctuary verifica indirizzi su 10 reti a piena profondità AML, incrociando oltre 20 fonti di intelligence, e restituisce un esito di rischio documentato in meno di 3 secondi. Registrata nel Regno Unito. Attiva dal 2025.
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Fonti di intelligence attive
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Blockchain
Evidenze
Categorie di rischio
Live
Flusso di verifica
Perché esiste Sanctuary
Sanctuary esiste per i team che hanno bisogno di un esito di rischio difendibile prima che i fondi si muovano: exchange, OTC desk, team wallet e piattaforme Web3 che operano sotto reale pressione normativa.
La piattaforma combina screening dei wallet, monitoraggio delle transazioni, contesto a grafo e intelligence della community in un unico flusso di lavoro che un team di compliance può usare fin dal primo giorno.
Ogni controllo restituisce un esito con punteggio, famiglie di evidenza, limiti di copertura e motivazioni pronte per il report, così i revisori possono spiegare l'esito.
Cosa facciamo
Sanctuary sottopone a screening gli indirizzi wallet in criptovaluta su evidenze di sanzioni, truffe, community, entità e dati on-chain. Il risultato è un livello di rischio con le categorie di evidenza a supporto e un livello di affidabilità.
Serviamo i team di compliance degli exchange, i trader OTC che verificano le controparti, le aziende crypto che sottopongono a screening i depositi e gli sviluppatori che hanno bisogno di una verifica del rischio wallet tramite dashboard web, bot Telegram o API REST.
Siamo una società registrata nel Regno Unito (Sanctuary Compliance Digital Ltd, Companies House n. 17150683). Sono disponibili piani pubblicati per i team che hanno bisogno di una verifica documentata del rischio wallet.
Blind Protocol
I flag di threat intelligence sono memorizzati, dove possibile, con identificativi unidirezionali. Gli indirizzi in chiaro emergono solo quando un investigatore, un report, un fascicolo di compliance o un flusso di pagamento ne ha bisogno per supportare una decisione.
I dati di intelligence, le evidenze di compliance e le operazioni di pagamento hanno esigenze di conservazione diverse. Il prodotto separa questi percorsi con controlli di accesso, audit trail e crittografia dei dati a riposo.
Nota: gli indirizzi wallet di deposito usati per la riconciliazione possono essere conservati non sottoposti a hash, quando richiesto da obblighi operativi o normativi. Informativa privacy
In cosa crediamo
Privacy anzitutto
Abbiamo costruito il rilevamento cieco perché crediamo che proteggere gli utenti significhi non sapere chi sono.
La velocità conta
Un triage veloce conta quando un deposito, uno scambio o un prelievo richiedono una decisione difendibile prima che i fondi si muovano.
Accuratezza prima del volume
Preferiamo segnalare un limite piuttosto che sovrastimare un esito. Il risultato del rischio include categorie di evidenza, livello di affidabilità e contesto per la verifica.
Intelligence dalla community
Le segnalazioni di operatori e utenti rafforzano la rete e mantengono il prodotto orientato al contesto della decisione.
Chi usa Sanctuary
Trader P2P
Verifichi le controparti prima di inviare fondi. Generi certificati AML Clear quando il Suo account exchange viene congelato.
Exchange
Sottoponga a screening depositi e prelievi su larga scala. API-first con alert webhook per il monitoraggio in tempo reale.
Team di compliance
Generazione SOS, gestione dei casi e log di audit. Sostituisca i fogli di calcolo con strumenti adeguati.
Merchant
Accetti pagamenti in crypto con AML integrato. Regolamento non custodial verso la Sua tesoreria. Zero chargeback.
Il nostro percorso
2025
Fondazione. Inizia lo sviluppo del motore di intelligence principale.
Fine 2025
Beta chiusa con i primi utenti esterni. Lancio del bot Telegram.
Inizio 2026
Sanctuary Compliance Digital Ltd registrata in Inghilterra e Galles. Screening sanzioni OFAC attivo.
Mar 2026
Lancio pubblico. Screening multi-chain, API, dashboard e bot Telegram.
Informazioni societarie
Ragione sociale
Sanctuary Compliance Digital Ltd
Giurisdizione
Inghilterra e Galles
Registrazione
17150683
Protezione dei dati
Sanctuary Compliance Digital Ltd è il titolare del trattamento per tutti i dati personali trattati attraverso la piattaforma Sanctuary. Siamo soggetti allo UK GDPR e al Data Protection Act 2018. Ogni trattamento dei dati è disciplinato dalla legge inglese.
Unisciti a noi
Stiamo assumendo nelle aree engineering, compliance e threat intelligence. Se vuole lavorare su infrastrutture AML reali, ci scriva.