Domande frequenti

Incolli l'indirizzo del wallet: in meno di 3 secondi sa se i fondi sono puliti, con un punteggio di rischio, il dettaglio delle evidenze e un report firmato che la Sua autorità di vigilanza accetterà. Sanctuary esegue lo screening su 10 reti con piena profondità AML, confrontando liste sanzionatorie, database di entità, segnalazioni di frode e comportamento on-chain. Dashboard, API e Telegram: stessa intelligence, con l'interfaccia che preferisce.

Ogni indirizzo viene incrociato con liste sanzionatorie, database di entità, segnalazioni di frode e comportamento on-chain. Il risultato è un punteggio da 0 a 100 con il dettaglio delle categorie di evidenza che hanno generato un alert e il motivo — così il team può prendere una decisione motivata, non fidarsi di una scatola nera.

Copertura completa su 10 blockchain: Ethereum, Bitcoin, TRON, Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism e Base. In totale oltre 35 reti vengono controllate contro sanzioni, intelligence sulle entità e segnalazioni della community.

Sì. I report di Sanctuary sono firmati crittograficamente, con timestamp e URL di verifica. Documentano i dati esatti alla base della decisione di rischio nel momento del controllo. Trader P2P e team di compliance li usano come evidenza a supporto nella risoluzione di dispute su conti congelati. Non possiamo garantire la decisione di terze parti, ma il report è pensato per rispettare lo standard di documentazione richiesto dagli exchange.

I controlli su sanzioni e intelligence primaria continuano alla piena velocità. Se le fonti secondarie non sono temporaneamente disponibili, la risposta API include un indicatore di copertura, così il team sa esattamente quali evidenze erano disponibili per quel controllo. Nessuna lacuna nascosta.

Invii una contestazione tramite dashboard o API. Il nostro team la esamina entro 48 ore. I falsi positivi confermati vengono corretti e il controllo viene riaccreditato sull'account. Ogni contestazione viene registrata a fini di audit.

Si registri, generi una chiave API ed esegua la Shadow Mode in parallelo al fornitore attuale per 30 giorni. Confronti i risultati fianco a fianco, senza alcun rischio per le Sue operazioni. Quando è pronto, reindirizzi l'integrazione verso Sanctuary. La maggior parte dei team completa la migrazione in meno di una settimana.

Ogni report include: punteggio di rischio, esito (PROCEDI / CAUTELA / RIFIUTA), categorie di evidenza con fonti citate, corrispondenze con entità note, stato sanzionatorio e una firma crittografica con URL di verifica. Il report ha timestamp ed è inalterabile — pensato per essere condiviso con autorità di vigilanza, partner o team di revisione interni.