Controlli AML crypto prima che i fondi si muovano.
Screening di wallet e controparti su 10 network con profondità AML completa. Esito di rischio, contesto sull'entità ed evidenze — in meno di 3 secondi.
Registrata nel Regno UnitoScreening OFACAllineata al MiCA20+ fonti
34
Network, profondità AML completa
20+
Fonti di intelligence
<3s
Tempo di risposta
$199
Al mese
34
Network, profondità AML completa
20+
Fonti di intelligence
<3s
Tempo di risposta
$199
Al mese
Più scelto
Business
$499/mese
- 5.000 controlli/mese
- Graph intelligence
Sapere prima di accreditare
Screening dei wallet sui principali network. API, dashboard o Telegram — stessa intelligence, l'interfaccia si sceglie.
Triage rapido su Telegram
Incolla un indirizzo, ottieni un punteggio di rischio ed eleva le decisioni rilevanti a report, watchlist e workflow API.
- Controlli di prima verifica dal telefono
- Principali network EVM, UTXO, TRON, Solana, TON e L2
- Triage rapido di prima battuta
- Evidenze su sanzioni, entità, comportamento e community
- Paga in crypto — crediti in 1 minuto
- Incolla l'indirizzo → ottieni il report. Così semplice.
Sanctuary AML
bot
Oggi
TJRaW2U4nD6mKqz8LxVb7yHs3Pc9Qe4Kqe
🟠 72/100 — ALTO
Segnale principale: Registri di un'autorità sanzionatoria
Copertura: completa
RACCOMANDAZIONE
🟠 Rifiuta — Alto
Fattori della decisione: Corrispondenza con lista sanzioni · Interazione con mixer
Prossimi passi:
• Blocca le transazioni in attesa di verifica.
• Presenta una segnalazione di operazione sospetta (SOS).
Policy predefinita di Sanctuary
Passa a un piano superiore per il dettaglio delle evidenze →
🔓 Completo — $1,00💳 Ricarica
📄 PDF (200 cr.)🧠 Approfondito (300 cr.)
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