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Le controparti che sono prestatori di servizi in cripto-attività stabiliti in Russia o Bielorussia vengono segnalate ai sensi del 20° pacchetto di sanzioni UE, che vieta le transazioni con qualsiasi CASP russo o bielorusso (in vigore dal 24 maggio 2026). Gli exchange russi nominati sono tracciati singolarmente, e la giurisdizione RU/BY più ampia viene riconosciuta anche quando manca un'etichetta a monte.
CASP russi tracciati
Base normativa: 20° pacchetto di sanzioni UE, adottato il 23 aprile 2026; il divieto sulle transazioni in cripto-attività si applica dal 24 maggio 2026.
I mercati di garanzia su Telegram in lingua cinese che regolano i proventi di truffe e frodi in USDT su TRON sono riconosciuti come infrastrutture di riciclaggio, tra cui Huione, Tudou e Xinbi. Restano segnalati anche quando un feed a monte li etichetta erroneamente come normali esercenti o exchange.
Reti identificate
Blockchain di regolamento: USDT su TRON. I volumi riportati su queste reti raggiungono decine di miliardi di dollari.
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