A tempo pieno · Monitoraggio
Sappia quando il rischio di un wallet cambia, prima del Suo regolatore.
Le liste sanzioni cambiano, i punteggi si muovono, i flag arrivano su indirizzi controllati mesi fa. Monitoring tiene sotto revisione ogni controllo salvato e ogni wallet monitorato, e solleva un alert quando qualcosa cambia, con le operazioni interessate allegate. Sotto: un alert reale di lookback sanzioni così come arriva nella casella.
3
controlli precedenti ri-segnalati da un aggiornamento sanzioni
114
indirizzi monitorati, confrontati con ogni nuovo flag
60
eventi di intelligence nelle ultime 24 ore
31
alert nella casella, 18 ripetizioni raggruppate
AlertWorkspace · Monitora
Alert 30 nuovi
Variazioni di punteggio, superamenti di soglia e notifiche di sistema.
AggiornaSegna tutti come letti
Tutti 31Compliance 315 altri tipi
Lookback sanzioni: 3 controlli storiciCRITICAL18 aggiornamenti
Un aggiornamento di un'autorità sanzionatoria ora coincide con 3 controlli wallet precedenti su Ethereum. Verifichi le operazioni interessate e l'origine dei fondi prima di approvare altra attività.
3 controlli interessatiEthereumApri 3 controlliPresa visioneEsito6h fa
Lookback sanzioni: 1 controllo storicoCRITICAL2 aggiornamenti
Un aggiornamento di un'autorità sanzionatoria ora coincide con 1 controllo wallet precedente su Ethereum. Verifichi le operazioni interessate e l'origine dei fondi prima di approvare altra attività.
1 controllo interessatoEthereumApri 1 controlloPresa visioneEsito6g fa
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Monitoraggio livedashboard
Monitoraggio live
Watchlist
1
indirizzo monitorato
Alert attivi
7
Escalati 7Aperti 0In indagine 0
Monitora questo indirizzo
Wallet e hash che segue — un alert scatta quando un punteggio di rischio salvato si muove.
Threat Radarprima i Suoi indirizzi
Sui Suoi controlli e sulla watchlistFlag che arrivano su indirizzi controllati o monitorati dal Suo team
Nessun nuovo flag sui Suoi indirizziConfrontati con 114 indirizzi controllati o monitorati dal Suo team.
Feed dell'intera piattaforma · per contestoUltime 24h · 60 eventi
19:05Evidenze derivate dal grafo — Esposizione indiretta (grafo)x2Ethereum
19:04Evidenze derivate dal grafo — Esposizione indiretta (grafo)x58Ethereum
casella · 29 nuovi · l'ultimo alert di lookback ha sei giorniarriva un aggiornamento di un'autorità sanzionatoria · 3 dei Suoi controlli precedenti ora coincidonoalert sollevato · CRITICO · 18 aggiornamenti raggruppati in una rigaapra i 3 controlli · confermi presa visione · assegni un esito · tutto sul registro di revisione
Agenzie e investigatori
Il wallet chiuso a marzo può risvegliarsi ad agosto.
Il lookback ricontrolla gli screening salvati a ogni aggiornamento delle liste e Threat Radar mostra per primi i nuovi flag sugli indirizzi presenti nei Suoi casi.
Exchange, OTC desk, flussi di pagamento
Quando la lista si muove, la Sua cronologia viene ricontrollata prima che lo faccia il regolatore.
Monitori le controparti, riceva l'alert con le operazioni interessate allegate, lo chiuda con un esito.
Compliance officer e revisori
Ogni alert si chiude con una motivazione.
Conferma di presa visione, esito, assegnazione alla casella dell'analista: il registro si scrive mentre il lavoro si svolge, non si ricostruisce dopo.
La lista si è mossa. La Sua cronologia è stata ricontrollata.
Un wallet chiuso a marzo può essere designato ad agosto. Il lookback sanzioni tiene ogni controllo salvato allineato alle liste correnti: quando un'autorità pubblica un aggiornamento, i controlli che ora coincidono vengono segnalati e l'operatore riceve un solo alert con le operazioni interessate allegate, non un foglio di calcolo da ricostruire.
Lookback sanzioni · alert realelookback sanzioni ethereum CRITICAL ├─ aggiornamento autorità una lista sanzioni è cambiata ├─ coincidenza 3 controlli wallet precedenti su Ethereum ora coincidono ├─ alert una riga nella casella · 18 aggiornamenti raggruppati · 6h fa ├─ allegati i 3 controlli interessati · origine dei fondi da verificare └─ chiuderlo apra i controlli · confermi presa visione · assegni un esito · registro di revisione 31 alert nella casella · 18 ripetizioni raggruppate · 114 indirizzi sotto controllo
3
controlli precedenti ri-segnalati da un aggiornamento dell'autorità, con le operazioni allegate all'alert
114
indirizzi controllati o monitorati dal Suo team, confrontati con ogni nuovo flag di intelligence
presa visione · esito
ogni alert si chiude con una motivazione, sul registro di revisione, assegnabile alla casella dell'analista
Threat Radar, prima per i Suoi indirizzi.
I flag di intelligence che arrivano sugli indirizzi controllati o monitorati dal Suo team vengono per primi; il feed dell'intera piattaforma resta sotto, per contesto. Gli eventi di una stessa famiglia di evidenze nella stessa finestra si raggruppano in un'unica riga.
Sui Suoi controlli e sulla watchlistFlag che arrivano su indirizzi controllati o monitorati dal Suo team
Nessun nuovo flag sui Suoi indirizziConfrontati con 114 indirizzi controllati o monitorati dal Suo team.
Feed dell'intera piattaforma · per contestoUltime 24h · 60 eventi
19:05Evidenze derivate dal grafo — Esposizione indiretta (grafo)x2Ethereum
19:04Evidenze derivate dal grafo — Esposizione indiretta (grafo)x58Ethereum
Monitori un wallet dal risultato.
Un pulsante su qualsiasi risultato mette il wallet in watchlist; un alert scatta quando il suo punteggio di rischio salvato si muove. La dashboard tiene in vista il conteggio in tempo reale dei wallet monitorati e degli alert aperti.
Monitoraggio live
Watchlist
1
indirizzo monitorato
Alert attivi
7
Escalati 7Aperti 0In indagine 0
Monitora questo indirizzo
Wallet e hash che segue — un alert scatta quando un punteggio di rischio salvato si muove.
Il monitoraggio è incluso nel workspace.
Watchlist, alert, lookback sanzioni e Threat Radar fanno parte di Professional e Business: 20 indirizzi monitorati su Professional, 100 su Business. Regole di screening e screening pre-transazione dei trasferimenti in entrata sono incluse in Business.
Professional $199 / meseBusiness $499 / mese · regole, screening pre-transazione