Partner
AML + KYC/KYB — un solo punto di integrazione
Sanctuary gestisce l'AML a livello di wallet. Per la verifica dell'identità (KYC) e la due diligence aziendale (KYB), mettiamo in contatto con partner specializzati. Uno stack di compliance unico, coperto in ogni parte.
Perché ci affidiamo a partner invece di costruire il KYC
KYC e KYB richiedono competenze diverse. La verifica dei documenti d'identità, il liveness detection e le ricerche nei registri delle imprese richiedono infrastrutture specializzate e competenza regionale. Ci concentriamo sull'AML del wallet, sul contesto delle entità e sullo scoring basato sulle evidenze — lasciando agli specialisti KYC il loro lavoro.
Il risultato: rischio del wallet, contesto delle entità, analisi a grafo e verifica dell'identità accurata in un unico stack — senza che nessuno dei due sistemi risulti aggiunto in modo posticcio.
Stack di compliance completo
Sanctuary — AML
Sviluppo interno
- Scoring del rischio wallet (0–100)
- classi di evidenza governate e categorie di policy
- Rilevamento di anomalie comportamentali
- Analisi a grafo on-chain
- Monitoraggio delle transazioni (KYT)
- Watchlist e alert
- Generazione automatica di SOS
- Evidenze firmate crittograficamente
Partner — KYC/KYB
Integrato tramite partner
- Verifica documenti (passaporto, carta d'identità, patente)
- Liveness detection e face match
- Screening PEP e sanzioni
- Verifica dei registri d'impresa
- Ricerca del beneficiario effettivo
- Verifica della prova di residenza
- Copertura globale (oltre 190 paesi)
- Partner certificati SOC 2 Type II
Come funziona l'integrazione con i partner
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Contattaci
Racconta i requisiti di compliance: giurisdizione, volumi, esigenze KYC/KYB. Troviamo il partner più adatto.
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Onboarding del partner
Gestiamo l'integrazione. Le chiamate API arrivano a Sanctuary — instradiamo le richieste KYC/KYB al partner. Una sola chiave API, un'unica integrazione.
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Vista unificata della compliance
Risultati dei controlli AML e stato della verifica KYC/KYB visibili nella stessa dashboard. Collegati tramite ID cliente. Un unico audit trail.
Chi ha bisogno di KYC/KYB + AML
Exchange autorizzati
Requisito normativo per l'onboarding dei clienti. Servono sia la verifica dell'identità sia il monitoraggio continuo delle transazioni.
Processori di pagamento
L'onboarding dei merchant richiede il KYB. Lo screening dei pagamenti richiede l'AML. Entrambi sono obbligatori per la conformità alla licenza.
DeFi con rampe fiat
I servizi di on-ramp e off-ramp richiedono KYC per la parte fiat e AML per la parte crypto. Uno stack combinato elimina le lacune.
OTC desk in espansione
Il passaggio da operatività informale a entità autorizzata. Servono sia KYC che AML prima di richiedere la licenza.
Serve lo stack completo?
Indichi giurisdizione, volumi e requisiti di compliance. La metteremo in contatto con il partner KYC/KYB più adatto e gestiremo l'integrazione.