Pro ed Enterprise
Dall'alert alla segnalazione SOS — un solo audit trail, zero fogli di calcolo
Quando un wallet viene segnalato, qualcuno del Suo team deve occuparsene. I casi tracciano l'intero ciclo di vita — assegnazione, indagine, risoluzione e il report finale che il Suo regolatore legge davvero.
Cosa include
Triage
Triage degli alert
I controlli wallet che segnalano indirizzi ad alto rischio generano automaticamente alert nei casi. Il Suo team verifica e agisce — senza inserimento manuale dei dati.
Assegnazione al team
Instradi i casi all'analista giusto. Tenga traccia di chi è responsabile di cosa. Veda dove le cose si bloccano.
Indagine
Note interne
Aggiunga contesto ai casi senza appesantire il fascicolo di compliance. Le note restano interne, le evidenze vanno sulla cronologia.
Tracciamento SLA
Imposti scadenze di risoluzione. Riceve una notifica quando i casi restano fermi troppo a lungo. Dimostri al Suo compliance officer che i casi vengono davvero chiusi.
Risoluzione
Report pronti per l'audit
Ogni caso ha una cronologia di verifica: chi ha controllato cosa, quando la postura è cambiata e quali categorie di evidenza contano. Esporti il PDF per i regolatori.
Statistiche di risoluzione
Quanti casi a settimana? Tempo medio di risoluzione? Tasso di falsi positivi? I numeri che il Suo board vuole vedere.
Esportazione SOS
Generi report FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR o CSV generico direttamente dai dati del caso. Template calibrati per giurisdizione con evidenze e narrativa precompilate.
Come un caso avanza nel sistema
01
Scatta l'alert
Un controllo del wallet restituisce ALTO o CRITICO. Il sistema apre un caso automaticamente.
02
L'analista verifica
L'analista di compliance viene assegnato al caso. Vede il dettaglio completo del rischio, i flag delle fonti e il grafo delle transazioni.
03
Azione intrapresa
Blocca l'indirizzo, segnala alle forze dell'ordine o classifica come falso positivo. Ogni azione viene registrata.
04
Caso chiuso
Risoluzione registrata con la traccia delle evidenze. Report PDF generato. Pronto per il prossimo audit.
Integrato in Sanctuary
I casi sono collegati alle controlli del wallet, agli alert della watchlist e alle fonti di intelligence. Quando un punteggio cambia o compare un nuovo flag, il caso corrispondente si aggiorna automaticamente. Niente copia-incolla tra strumenti.
Disponibile su Pro ed Enterprise
Pro include la gestione dei casi fino a 50 casi attivi. Enterprise include casi illimitati, ruoli team e configurazione SLA personalizzata.