Compliance · Report e SOS
Ogni controllo diventa un report firmato.
Ogni screening può diventare un documento: un report di rischio wallet di quattro pagine con firma Ed25519 sullo snapshot da cui è stato costruito, un export SOS per la giurisdizione, oppure un certificato wallet pulito. Sotto: la libreria dei report, e il report reale prodotto per un wallet TRON.
4
pagine nel report di rischio wallet
Ed25519
firma sullo snapshot, verificabile da chiunque
7
giorni in cui l'indirizzo resta disponibile per il ri-scaricamento
PDF · JSON
formati per ogni report, CSV su tutta la libreria
Report e SOSWorkspace · Compliance
ReportExport SOSCertificati
Generi un report
Controlla l'indirizzo su ogni fonte connessa e restituisce una valutazione firmata, scaricabile come PDF o JSON.
Indirizzo wallet
Incolli un indirizzo walletTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Rete
TRON
Genera report
Controlli recenti1–25 of 296 · indirizzi conservati 7 giorni
Rete
Tutte le reti
Da
gg.mm.aaaa
A
gg.mm.aaaa
Punteggio da
| Indirizzo | Rete | Punteggio | Controllato | Azioni | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…hash | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…hash | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | FIRMA IN CORSO | |
| a9d57fd207…hash | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…hash | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…hash | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…hash | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
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indirizzo incollato · TRON · genera reportcontrollato su ogni fonte connessa · snapshot congelato · firma in corsoquattro pagine · valutazione · quadro dei fondi · origine e destinazione dei fondifirma Ed25519 sullo snapshot · SCT-MT37F19Q-779Ascarica PDF o JSON · ri-scaricabile per 7 giorni · verificabile da chiunque, in ogni momento
Agenzie e investigatori
Il fascicolo che un pubblico ministero può leggere.
Valutazione, quadro dei fondi, controparti, motivo del punteggio, sottoscrizione: quattro pagine in linguaggio semplice, firmate e datate, pronte per il fascicolo del caso.
Exchange, OTC desk, flussi di pagamento
La risposta alla lettera del regolatore, già scritta.
Ogni screening ha il suo report. Lo riscarichi, lo verifichi, lo alleghi. L'export SOS parte dalla stessa evidenza.
Compliance officer e revisori
Ogni decisione, firmata e datata.
La firma lega il documento allo snapshot visto dall'operatore. Niente modifiche successive, e chiunque può verificarlo.
Quattro pagine. Una decisione, difesa.
Il report di rischio wallet è costruito dallo stesso snapshot usato dallo screening, così ciò che l'operatore ha visto a schermo è ciò che dice il fascicolo. Valutazione e azione in prima pagina, evidenze nella seconda e terza, metodologia e nota legale nella quarta. Un riscontro sanzioni conclude in anticipo e il report lo segnala.
Pagina 1Valutazione del rischio, azione consigliata con tre prossimi passi, nota dell'investigatore, quadro dei fondi, origine e destinazione dei fondi, segnali e dimensioni di rischio.
Pagina 2Copertura di intelligence per famiglia di fonti, controparti con attribuzione, quota, valore e rischio, attività recente, e la narrativa del perché ha ottenuto quel punteggio.
Pagina 3Cosa ha alzato il punteggio, la raccomandazione, i prossimi passi, il profilo del soggetto, la sottoscrizione del compliance officer.
Metodologia
Nota legale
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 firma
Nota legale
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 firma
Pagina 4Metodologia e nota legale, con l'ID del report e la firma che lega ogni pagina allo snapshot.
Firmato, così chiunque può verificarlo.
La firma è sullo snapshot, non solo sul PDF. Una controparte, un revisore o un regolatore possono confermare che il punteggio e le fonti non sono stati modificati in seguito, con la nostra chiave pubblica, senza bisogno di un account.
Report firmati crittograficamente
Ogni report porta una firma Ed25519 sullo snapshot da cui è stato costruito, così un terzo può confermare che il punteggio e le fonti non sono stati modificati in seguito.
Export SOS e certificati wallet pulito.
La scheda Export SOS prepara la segnalazione per la giurisdizione a partire dalle evidenze del caso. La scheda Certificati rilascia un certificato wallet pulito quando il punteggio è idoneo, e lo segnala chiaramente quando non lo è.
ReportExport SOSCertificati
Certificato AML pulito non disponibile
Il punteggio deve essere sotto 25 per essere idoneo. Risolva prima i fattori di rischio.
Il PDF firmato è incluso in ogni controllo.
Su Professional e Business, ogni screening può produrre il suo report firmato in PDF e JSON senza costi aggiuntivi. Export SOS, certificati wallet pulito, PDF in lotto ed export CSV sono inclusi nel workspace.
PDF firmato inclusoexport SOS · certificati inclusoProfessional $199 / meseBusiness $499 / mese