AML-Tool-Vergleich
Krypto-AML-Tools im Vergleich
Was jedes Tool kostet, was Sie kostenlos bekommen, und bei welchen ein Beschaffungsprozess nötig ist, bevor Sie auch nur eine einzige Adresse prüfen können.
Die kurze Antwort
Fakten geprüft am August 2026Es gibt drei Gruppen. Chainalysis, TRM Labs, Elliptic und Crystal Intelligence sind die Plattformen mit Vertragspreisen, gebaut für Ermittlungen, Arbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Bankenbeschaffung – Sie bekommen einen Vertriebsanruf, keine Anmeldeseite. MistTrack, Scorechain, BitOK und AMLBot sind die Self-Service-Screener: günstig im Einstieg, schnell in der Antwort, dünner beim Arbeitsablauf. Sanctuary steht in der zweiten Gruppe mit veröffentlichten Preisen – 199 $ im Monat für 1.000 Prüfungen inklusive Monitoring, API und Teamrollen, plus 3 kostenlose Prüfungen pro Tag in Telegram, bevor Sie überhaupt zahlen.
Wählen Sie nach der Aufgabe, nicht nach der Marke. Wenn der Bericht am Ende vor einer Aufsichtsbehörde oder einem Gericht landen kann, haben die Enterprise-Plattformen die Erfolgsbilanz. Wenn ein Compliance-Beauftragter heute Nachmittag vor der Freigabe von Geldern eine Gesamtbewertung zu einer Adresse braucht, gewinnen die Self-Service-Tools bei Geschwindigkeit und Preis.
- Keine der vier Enterprise-Plattformen veröffentlicht einen Einstiegspreis – rechnen Sie mit Beschaffung, einem Jahresvertrag und einem Vertriebszyklus.
- Kostenlose Einstiegsangebote sind üblich – eine erste Prüfung, eine Prüfung bei Anmeldung, ein kostenloses Sanktionstool – aber nur bei Sanctuary setzt sich das Kontingent jeden Tag zurück.
- Monitoring, API und Teamzugang sind bei den Top-Anbietern Standard, in der Mittelklasse aber tarifgebunden – prüfen Sie, in welchem Tarif sie enthalten sind, bevor Sie unterschreiben.
Alle neun im direkten Vergleich
Die sechs Fragen, die vor einem Kauf aufkommen. Wo ein Anbieter keine Zahl veröffentlicht, steht das so in der Zelle – wir raten nicht bei fremden Produkten.
Tool
Chains
Kostenlos
Einstiegspreis
Telegram-Bot
API
Monitoring
10 Chains, volle Tiefe
3 täglich kostenlos
Ab 199 $/Monat, öffentlich
Enthalten ab 199 $/Monat
19 Netzwerke
Light + 1 Bot-Prüfung
Ab 229 $/Monat, öffentlich
Standard, 689 $/Monat
Standard, 689 $/Monat
50 Adressen bei Basic
20+ Netzwerke
1 Bot-Prüfung + 5 Berichte
Pay-per-Use-Guthaben
Nicht veröffentlicht
Nicht veröffentlicht
Breit, Anzahl nicht veröffentlicht
Kostenlose Sanktions-Tools
Nicht veröffentlicht
Enterprise-Vertrag
Breit, Anzahl nicht veröffentlicht
Kostenloses Meldeportal
Nicht veröffentlicht
Enterprise-Vertrag
Breit, Anzahl nicht veröffentlicht
Nicht veröffentlicht
Nicht veröffentlicht
Enterprise-Vertrag
Wofür jedes Tool gedacht ist
Häufig gestellte Fragen
Welches AML-Tool ist das beste?
Das hängt von der Aufgabe ab, und wer mit nur einem Namen antwortet, verkauft etwas. Für Ermittlungen, die vor einer Aufsichtsbehörde oder einem Gericht landen, sind Chainalysis, TRM Labs, Elliptic und Crystal Intelligence die Referenzplattformen – vertraglich gebunden, über Einkaufsprozesse. Für die Prüfung einer Adresse, bevor Sie Geld annehmen, liefern die Self-Service-Tools schneller und deutlich günstiger: MistTrack, Scorechain, BitOK, AMLBot und Sanctuary. Sanctuary ist der Anbieter mit einem festen Preis – 199 $ im Monat für 1.000 Prüfungen inklusive Monitoring, API und Teamrollen.
Wie prüft man eine Wallet am günstigsten?
Kostenlos, wenn Sie selten prüfen: Der Telegram-Bot von Sanctuary erlaubt 3 Prüfungen am Tag ohne Registrierung, MistTrack gibt zusätzlich zur kostenlosen Light-Stufe eine erste Bot-Prüfung, Scorechain gibt eine Bot-Prüfung und fünf Trust-Reports, AMLBot eine Prüfung bei der Registrierung. Bei höherem Volumen sieht es anders aus – BitOK rechnet nach Verbrauch ab, 0,50 $ pro Prüfung im 2.000er-Paket, sinkend bis 0,10 $ bei sehr hohem Volumen; MistTrack verkauft eine nutzungsbasierte Entwickler-API ab 20 $ im Jahr für 100 Aufrufe; Sanctuary kostet pauschal 199 $ im Monat, 1.000 Prüfungen inklusive und danach 0,20 $ pro Prüfung.
Welche Tools bieten kostenlose Prüfungen?
Die meisten bieten einen kostenlosen Einstieg, aber die sind nicht gleichwertig. Sanctuary: 3 Prüfungen am Tag in Telegram, ohne Registrierung, ohne Karte, die Zählung setzt sich täglich zurück. MistTrack: die kostenlose Light-Stufe plus eine erste Bot-Prüfung. Scorechain: eine Bot-Wallet-Prüfung und fünf Trust-Reports. AMLBot: eine Prüfung bei der Registrierung. Chainalysis veröffentlicht kostenlose Sanktions-Screening-Tools, und TRM Labs betreibt ein kostenloses Betrugsmeldeportal – nützlich, aber keines von beiden ist ein Screening-Tarif. Elliptic und Crystal Intelligence bieten überhaupt keine kostenlose Stufe.
Was ist aus CipherTrace geworden?
Mastercard übernahm CipherTrace 2021 und stellte die wichtigsten Produkte Anfang 2024 ein. Teams, die damit gearbeitet haben, wechselten zu den Anbietern auf dieser Seite – den Enterprise-Plattformen für Ermittlungen, den Self-Service-Tools für das tägliche Screening. Falls Sie noch CipherTrace-Berichte in einer Fallakte haben, behandeln Sie diese als historisch: Es lohnt sich, die Adressen erneut gegen aktuelle Daten zu prüfen.
Vergleichen Sie an Ihren eigenen Adressen
Nehmen Sie die letzten zehn Adressen, die Sie geprüft haben, und lassen Sie sie durch den Sanctuary-Bot laufen. Drei am Tag sind kostenlos – ohne Registrierung, ohne Karte.
Wettbewerberdaten geprüft am August 2026 anhand öffentlicher Dokumentation und Preisseiten. Produktnamen und Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Etwas Veraltetes entdeckt? Sagen Sie es uns