Graph-Analyse · Graph Explorer
Dem Geld folgen, Hop für Hop, Chain für Chain.
Adresse einfügen. Sehen Sie, wer sie finanziert hat, wohin die Gelder flossen, welche Gegenparteien sanktioniert sind, und exportieren Sie die Nachweise signiert. Unten: eine echte Ermittlung zu einer sanktionierten Ethereum-Adresse, so wie der Graph sie aufbaut.
43
aufgebaute Knoten ab einer Adresse bei Hop-Tiefe 1
20
markierte Gegenparteien, 6 sanktionsgelistet
$338.5M
Volumen durch das Subjekt
5
Hop-Tiefe, Explore oder Trace
Erkannt: Ethereum-Adresse
Top 43 angezeigt
Top-Knoten20 markiert
Legende · HubsGraph-Status
Adresse eingefügt · Chain erkannt43 Knoten · 56 Kanten · Ring in einem Durchlauf aufgebautsechs Flüsse zu Lazarus Group · 338,5 Mio. $ durch das Subjektsanktionierte Gegenpartei im ersten Hop · Entscheidung: blockieren · Nachweise signiert
Behörden und Ermittler
Finden. Beweisen. Fall abschließen.
Verfolgen Sie das Geld, benennen Sie die Gegenparteien, exportieren Sie das Paket, das ein Staatsanwalt lesen kann. Jeder Hop dokumentiert.
Börsen, OTC-Desks, Zahlungsflüsse
Schmutzige Gelder stoppen, bevor sie in Ihren Büchern landen.
Erkennen Sie den sanktionierten Hop hinter einer Einzahlung und blockieren Sie, bevor Sie gutschreiben. Keine eingefrorenen Konten, kein Prüfschreiben der Aufsichtsbehörde.
Compliance-Beauftragte und Prüfer
Jede Entscheidung belegbar. Jede Abfrage protokolliert.
Graph, Nachweise und Audit-Trail an einem Ort, damit die Antwort auf die Frage, warum Sie das freigegeben haben, ein Link ist, keine Erinnerung.
Der Weg zum Risiko, dokumentiert.
Jeder Fluss auf dem Canvas ist eine Zeile, die Ihr Prüfer auch ohne die Software lesen kann: Betrag, Richtung, Gegenpartei, Attribution. Die sechs größten Bewegungen dieser Adresse gehen an Wallets der Lazarus Group. Das Nachweispaket zeigt das auf einem Bildschirm.
0x098b…2f96 Government Seizure CRITICAL 100 sanctions · dprk_theft ├─ $84.3M → Lazarus Group 0x35fb…d4b1 5 tx SANCTIONS ├─ $63.1M → Lazarus Group 0xf7b3…f1be 5 tx SANCTIONS ├─ $59.1M → Lazarus Group 0x3e37…55e9 5 tx SANCTIONS ├─ $54.3M → Lazarus Group 0x53b6…bfc1 5 tx SANCTIONS ├─ $45.8M → Lazarus Group 0xa0e1…0e4b 1 tx SANCTIONS ├─ $31.6M → Lazarus Group 0x0872…7243 5 tx SANCTIONS ├─ $251.1K ← ethereum contract 0xb66c…95db 4 tx DEFI ├─ $5.0K ← ethereum contract 0xe129…0c64 5 tx DEFI └─ $5.0K → ethereum contract 0xb66c…95db 7 tx DEFI 43 nodes · 56 edges · 20 flagged · hop depth 1 · ethereum
6 von 6
größte Gegenparteien sind sanktionsgelistet, mit der Listungsquelle auf jedem Label
CSV · PDF · gespeichert
Graph als Tabelle exportieren, als signiertes Nachweispaket, oder die Ermittlung für das Team offen halten
Hop 1 → 5
die Verfolgung erweitern, wenn der erste Ring nicht ausreicht; jede Erweiterung wird im Audit-Trail protokolliert
Top-Knoten, auf drei Arten sortiert.
Zentralität zeigt, mit wem die Adresse wirklich kommuniziert. Risiko sortiert nach Exposure. Volumen folgt dem Geld. Umschalten sortiert das Panel neu, der Canvas hebt dieselben Knoten hervor.
Explore, dann Trace.
Explore baut den Ring um eine Adresse auf. Trace stellt eine Frage: Gibt es von hier einen Pfad zu einer sanktionierten Wallet, und welche Zwischenstationen tragen ihn. Beide laufen auf demselben Canvas, beide exportieren.
Graph Explorer ist Teil von Business.
Volle Tiefe, gespeicherte Ermittlungen, Weg zum Risiko, signierte Exporte, 5,000 Prüfungen im Monat. Professional deckt Prüfungen, Berichte und Monitoring ab; der Graph öffnet sich mit Business.
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