Für Börsen & OTC
Jede Einzahlung prüfen, bevor sie in Ihrem Ledger landet
Eine einzige OFAC-belastete Einzahlung kann Ihre Treasury einfrieren und eine behördliche Prüfung auslösen. Sanctuary prüft Gegenparteien über mehr als 20 Intelligence-Quellen und liefert in unter 3 Sekunden eine belegte Gesamtbewertung – bevor Sie das Guthaben gutschreiben.
50K+
Prüfkapazität/Tag
Vorher
Trade-Prüfung
20+
Scoring-Quellen
99,9 %
Verfügbarkeits-SLA
OFAC- und Sanktionsprüfung
Prüfen Sie die Wallet-Exposure gegen die wichtigsten Sanktionsregime und unterscheiden Sie aktuelle Listungen von historischen oder aufgehobenen Einträgen.
REST-API-Integration
Ein einzelner API-Aufruf liefert eine Gesamtbewertung, Sanktionskontext, Handlungs-Flags und unterstützende Nachweise. TypeScript-SDK und REST-Beispiele inklusive.
PDF-Compliance-Berichte
Erstellen Sie zeitgestempelte Aufzeichnungen für hochwertige Prüfungen und teilen Sie ein kontrolliertes Nachweispaket, wenn Partner Dokumentation anfordern.
Sammelprüfung
Prüfen Sie Ihre gesamte Gegenparteiliste auf einmal. CSV hochladen und Risikoscores für Tausende Adressen innerhalb von Minuten erhalten.
SAR-Export
Erstellen Sie jurisdiktionsspezifische Entwürfe für Verdachtsmeldungen – FinCEN BSA, goAML XML, NCA SAR oder generisches CSV. Prüfen, unterzeichnen und gemäß Ihrer Richtlinie einreichen.
VASP-Erkennung
Automatische Identifikation des Herkunfts-VASP für jede Einzahlung. Erkennen Sie sofort, ob die Gelder von einer registrierten Börse stammen, deren Jurisdiktion und den FATF-/MiCA-Compliance-Status.
Konfigurierbare Alert-Schwellenwerte
Feinjustieren Sie, wann Alerts ausgelöst werden. Legen Sie globale Score-Schwellenwerte fest, definieren Sie chain-spezifische Ausnahmen (z. B. Alert bei jeder TRON-Transaktion) und unterdrücken Sie Risikotypen niedriger Priorität.
Integration in 4 Schritten
01
Registrieren und API-Schlüssel erhalten
Selbstständige Registrierung. API-Schlüssel wird sofort mit konfigurierbaren Berechtigungsbereichen erstellt.
02
Vorab-Prüfung einbinden
Ein API-Aufruf vor der Gutschrift einer Einzahlung. Adresse und Chain senden, Risikoscore, Flags und eine klare Empfehlung zurückerhalten.
03
Webhooks konfigurieren
Abonnieren Sie Score-Änderungen und Alert-Ereignisse. Kryptografisch signierte Payloads mit verwalteten Wiederholungen.
04
Fail-Policy festlegen
Wählen Sie Blockieren, Zulassen oder Zur-Prüfung-markieren bei Ausfällen. Einmal im Dashboard konfigurieren, bei jedem API-Aufruf durchgesetzt.
Fortlaufendes Monitoring (KYT)
Watchlist-Monitoring
Fügen Sie Adressen zu Ihrer Watchlist hinzu. Der Rhythmus der Nachprüfung richtet sich nach Ihrem Tarif und Ihrer Risikorichtlinie.
Alerts bei Score-Änderung
Werden Sie benachrichtigt, wenn sich der Score einer überwachten Adresse um mehr als Ihren Schwellenwert ändert. Benachrichtigung per Webhook, E-Mail oder Telegram.
Trendanalyse
Score-Verlauf über die Zeit. Erkennen Sie, wann eine Adresse riskant wurde, verfolgen Sie neue Flags und stellen Sie Zusammenhänge mit On-Chain-Ereignissen her.
Auditbereit ab dem ersten Tag
- Jede Prüfung wird als kryptografisch signierter Snapshot gespeichert – ein fälschungssicherer Audit-Trail
- Automatische Erstellung von Verdachtsmeldungen für markierte Transaktionen – FinCEN-kompatibles Format
- CSV-/JSON-Export aller Prüfungen, Alerts und Aktionen für einen beliebigen Zeitraum
- Fallmanagement mit Notizen, Anhängen und Statusverfolgung
- Aktivitätsprotokolle pro Nutzer und Organisation mit IP-Adresse, Zeitstempel und Aktionstyp
- OFAC-, EU- und UN-Sanktionsnachweise werden bei jeder Anfrage im Rahmen eines überwachten Aktualisierungsprozesses geprüft
Heute mit dem Screening von Einzahlungen beginnen
Produktives AML-Screening ab 199 $/Monat. Starten Sie mit dem Telegram-Bot für die manuelle Triage und ergänzen Sie die API, sobald Sie automatisieren möchten.