Kernprodukt · Wallet-Screening

Jede Wallet kennen bevor Sie überweisen.

Wallet-Adresse einfügen. Sanctuary liest ihre Historie, benennt die Gegenparteien, die sich zuordnen lassen, prüft jede Sanktionsliste und jede vorhandene Intelligence-Quelle und liefert einen Score, eine Risikostufe und eine empfohlene Maßnahme. Unten: eine echte TRON-Wallet, live geprüft, Ergebnis wie ausgegeben.

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konsultierte Quellenfamilien, vollständige Abdeckung

399

gelesene Transaktionen, 1.016 insgesamt

38.5%

des Volumens attribuiert, 3 von 17 Gegenparteien benannt

REVIEW

die Policy-Entscheidung, nächste Schritte dokumentiert

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
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top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

TBbkhZ…4i11   TRON   MEDIUM 55   REVIEW
10 source families · full coverage · 0 failed
399 tx analysed · 1,016 lifetime
$91K stablecoin volume in the window
top source   Bybit User   42%
top counterparty   HTX 4   47%
exposure   5 risk · 33 clean · 62 unknown
38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named
next   request exposure · wallet · low activity
export   PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Wallet-ScreeningWorkspace · Ermitteln

Wallet-Adresse

Wallet-Adresse eingeben (ETH, TRON, BTC …)TBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11

Netzwerk

TRON (TRX)

Jetzt prüfen

SchnellwahlEthereumBitcoinTRONBSCPolygonArbitrumOptimismBaseSolanaTON

Sanktionslisten werden geprüftIntelligence-Quellen werden durchsuchtGeldflussbild wird erfasstScoring läuftBericht wird vorbereitet

ErgebnisAnalystenansicht · wie ausgegeben

TRONTBbkhZ…pZ4i11WalletGeringe AktivitätMEDIUM

Mittleres RisikoKonfidenz · abgeleitet

Bislang keine bekannte Identität, nicht mit einem benannten Dienst verknüpft

Diese Wallet trägt ein mittleres Risiko. Für diese Adresse wurde keine öffentliche Identität gefunden. 39 % ihrer Gelder lassen sich auf identifizierte Gegenparteien zurückführen; die Signale betreffen die Adresse selbst, nicht diese Gegenparteien. Halten Sie den Transfer für eine zweite Prüfung zurück, bevor Sie gutschreiben.

EmpfehlungVorsichtig vorgehen, im Blick behalten

Keine direkte Entitätsübereinstimmung Datenstand: 22.08.2026

Geldflussbildletzte 399 Transaktionen

Transaktionen

Guthaben

Stablecoin-Volumen

$0K

Wichtigste Quelle

Bybit User

Wichtigste Gegenpartei · eingehend

HTX 4

Exposure5 % riskant · 33 % unauffällig · 62 % unbekannt

Risikoscore10 Quellenfamilien · vollständige Abdeckung

MITTLERES RISIKO

RisikobewertungVolle Abdeckung Prüfung erforderlich

55MEDIUM

Attributionsabdeckung38.5 % attribuiert

3 von 17 Gegenparteien identifiziert · 61.5 % des Volumens nicht attribuiert

Policy-EntscheidungStandard-Policy von Sanctuary

EntscheidungPrüfung erforderlich

MEDIUM

Moderates Risiko, eine zweite Prüfung lohnt sich. Score in der Risikostufe Mittel. Holen Sie zunächst eine Analystenprüfung ein und fordern Sie einen aktuellen KYC-Nachweis an.

Empfohlene nächste Schritte

Fall für Analystenprüfung eröffnen.
Aktualisierten KYC-Nachweis von der Gegenpartei anfordern.
Diese Entscheidung im Fallprotokoll dokumentieren.

Bewertet am 2026-08-22Schwellenwerte Ihrer Organisation konfigurieren →

Export

PDF herunterladen (Inklusive)JSON exportierenCSV exportierenCompliance-PaketNachweis-ZIP

Nächste Schritte

Fall eröffnenZu Deal hinzufügenIm Graph ansehenDiese Adresse beobachten

Adresse eingefügt · TRON erkannt · 10 Quellenfamilien angefragtSanktionslisten · Intelligence-Quellen · Geldflussbild · Score · Bericht399 Transaktionen gelesen · 3 von 17 Gegenparteien benannt · 5 % riskante ExposureScore 55 · MITTEL · 38,5 % attribuiert · vollständige AbdeckungEntscheidung: PRÜFUNG ERFORDERLICH · Fall eröffnen · KYC anfordern · signiertes PDF inklusive

Behörden und Ermittler

Bei der Wallet aus der Anzeige beginnen.

Prüfen Sie sie, sehen Sie, wer sie finanziert hat und wohin die Gelder gingen, und eröffnen Sie den Fall auf demselben Bildschirm. Der Bericht ist signiert und datiert für die Akte.

Börsen, OTC-Desks, Zahlungsflüsse

Eine Gesamtbewertung, bevor Sie gutschreiben.

Einzahlung, Auszahlung oder Gegenpartei-Wallet: eine Risikostufe, eine empfohlene Maßnahme und die Gründe, in der Zeit, die Sie zum Lesen brauchen. Keine eingefrorenen Konten, kein Schreiben von der Aufsichtsbehörde.

Compliance-Beauftragte und Prüfer

Die Entscheidung ist dokumentiert, noch bevor Sie sie treffen.

Policy-Entscheidung und nächste Schritte kommen mit jedem Ergebnis, bewertet anhand Ihrer Schwellenwerte und für die Prüfung protokolliert.

Drei Wallets. Drei Entscheidungen.

Gleiche Engine, gleiche Policy, drei unterschiedliche Antworten aus dem Demo-Set. Jede Risikostufe trägt ihre eigene empfohlene Maßnahme und eigene nächste Schritte, damit der diensthabende Compliance-Beauftragte nicht improvisieren muss. Dies sind die ersten Abschnitte von drei echten signierten Berichten, so wie sie gedruckt werden.

SSANCTUARYWallet-RisikoberichtVertraulichSCT-MT37F6A4-EA68Erstellt 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Geprüfte Adresse

TA2L7U…1MeJ6

Keine öffentliche Identität mit dieser Adresse verknüpft

Netzwerk

TRON

Risikobewertung

NIEDRIGES RISIKO

33/100
Risikoscore

UnauffälligNiedrigMittelHochKritisch

Konfidenz45%

DatenabdeckungVollständige Abdeckung · 13 von 16 Quellenfamilien geantwortet

Empfohlene Maßnahme

FREIGEBEN + ÜBERWACHENRisikostufe niedrig · 10–33

Gelder zu einer lizenzierten Börse zurückverfolgt, 41 % des Volumens.

Transaktion freigeben.
Diese Entscheidung im Fallprotokoll dokumentieren.
Adresse zur Routineüberwachung hinzufügen.

Sanctuary · Wallet-RisikoberichtTRON · TA2L7U…1MeJ6 · Seite 1 von 4

SSANCTUARYWallet-RisikoberichtVertraulichSCT-MT37F19Q-779AErstellt 21 Aug 2026 · 17:09 UTC

Geprüfte Adresse

TBbkhZ…4i11

Keine öffentliche Identität mit dieser Adresse verknüpft

Netzwerk

TRON

Risikobewertung

MITTLERES RISIKO

49/100
Risikoscore

UnauffälligNiedrigMittelHochKritisch

Konfidenz33%

DatenabdeckungVollständige Abdeckung · 13 von 16 Quellenfamilien geantwortet

Empfohlene Maßnahme

PRÜFUNG ERFORDERLICHRisikostufe mittel · 34–66

Gegenparteien: 3 von 17 benannt · größter Zufluss HTX 4 mit 47 % des Volumens.

Fall für Analystenprüfung eröffnen.
Aktualisierten KYC-Nachweis von der Gegenpartei anfordern.
Diese Entscheidung im Fallprotokoll dokumentieren.

Sanctuary · Wallet-RisikoberichtTRON · TBbkhZ…4i11 · Seite 1 von 4

SSANCTUARYWallet-RisikoberichtVertraulichSCT-MT37LHPB-CAE9Erstellt 21 Aug 2026 · 17:14 UTC

Geprüfte Adresse

0x098b…2f96

Sanktionierte Entität · Ronin Bridge Exploiter

Netzwerk

Ethereum

Risikobewertung

KRITISCHES RISIKO

95/100
Risikoscore

UnauffälligNiedrigMittelHochKritisch

Konfidenz99%

DatenabdeckungSanktionstreffer · Prüfung beim ersten Treffer einer Behörde beendet, 1 von 20 konsultiert

Empfohlene Maßnahme

BLOCKIERENRisikostufe kritisch · 90–100

Gelistet bei: OFAC SDN, OpenSanctions, Japan MOF

Sofort blockieren – nicht verarbeiten.
Eine Verdachtsmeldung einreichen.
Jedes für diese Adresse verwahrte Guthaben einfrieren.

Sanctuary · Wallet-RisikoberichtEthereum · 0x098b…2f96 · Seite 1 von 2

Jedes Ergebnis kommt mit den Unterlagen.

Das signierte PDF ist in jeder Prüfung enthalten. JSON und CSV für Ihren Stack, ein Compliance-Paket und ein Nachweis-ZIP, wenn der Fall es erfordert, sowie ein Fall oder ein Deal, direkt vom selben Bildschirm aus eröffnet.

Nächste Schritte

Fall eröffnenZu Deal hinzufügenIm Graph ansehenDiese Adresse beobachten

Export

PDF herunterladen (Inklusive)JSON exportierenCSV exportierenCompliance-PaketNachweis-ZIP

Simple für den Desk, Analyst für die Akte.

Simple zeigt die Risikostufe, die Empfehlung und die Kurzeinschätzung in einem Absatz. Analyst öffnet das Geldflussbild, die Attributionsabdeckung, die Score-Aufschlüsselung, die Policy-Entscheidung und die Exportleiste. Dieselbe Prüfung, ein Umschalter.

SimpleAnalyst

MITTLERES RISIKOKonfidenz · abgeleitet

Transfer zurückhalten und vor der Fortsetzung Nachweise zur Mittelherkunft anfordern.

Empfehlung · Vorsichtig vorgehen, im Blick behalten

In jedem Tarif enthalten.

Professional: 1,000 Prüfungen im Monat, danach je $0.20. Business: 5,000 im Monat, danach je $0.15, plus Sammelprüfung, Graph und Fälle. Der Telegram-Bot führt kostenlos drei Prüfungen am Tag durch, mit gekürztem Ergebnis.

Professional $199 / MonatBusiness $499 / MonatTelegram-Bot kostenlos · 3 Prüfungen / Tag

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Jede Wallet kennen bevor Sie überweisen.

TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP TBbkhZ…4i11 TRON MEDIUM 55 REVIEW 10 source families · full coverage · 0 failed 399 tx analysed · 1,016 lifetime $91K stablecoin volume in the window top source Bybit User 42% top counterparty HTX 4 47% exposure 5 risk · 33 clean · 62 unknown 38.5% attributed · 3 of 17 counterparties named next request exposure · wallet · low activity export PDF · JSON · CSV · Compliance Package · Evidence ZIP

Drei Wallets. Drei Entscheidungen.