Title

Title

Desc

Sanktionierte und eingeschränkte Jurisdiktionen

Gegenparteien, die als Krypto-Dienstleister (CASP) in Russland oder Belarus registriert sind, werden im Rahmen des 20. EU-Sanktionspakets markiert, das Transaktionen mit jedem russischen oder belarussischen CASP untersagt (in Kraft seit 24. Mai 2026). Namentlich bekannte russische Börsen werden gezielt erfasst, und die weitere RU/BY-Dienstleisterjurisdiktion wird auch erkannt, wenn ein vorgelagertes Label fehlt.

Rechtsgrundlage: 20. EU-Sanktionspaket, verabschiedet am 23. April 2026; das Transaktionsverbot für Krypto-Werte gilt seit 24. Mai 2026.

Illegale Marktplätze und Geldwäschenetzwerke

Chinesischsprachige Telegram-Garantiemarktplätze, die Betrugserlöse in USDT auf TRON abwickeln, werden als Geldwäsche-Infrastruktur erkannt – darunter Huione, Tudou und Xinbi. Sie bleiben markiert, selbst wenn ein vorgelagerter Feed sie fälschlich als gewöhnlichen Händler oder Börse einstuft.

Abwicklungs-Chain: USDT auf TRON. Der gemeldete Durchsatz über diese Netzwerke liegt im zweistelligen Milliarden-Dollar-Bereich.