Häufig gestellte Fragen

Sie fügen eine Wallet-Adresse ein. In unter 3 Sekunden wissen Sie, ob die Gelder unauffällig sind – mit Risikoscore, Nachweis-Aufschlüsselung und einem signierten Bericht, den Ihre Aufsichtsbehörde akzeptiert. Sanctuary prüft 10 Netzwerke mit voller AML-Tiefe gegen Sanktionslisten, Entitätsdatenbanken, Betrugsmeldungen und On-Chain-Verhalten. Dashboard, API und Telegram – dieselbe Datenbasis, Sie wählen die Oberfläche.

Wir gleichen jede Adresse mit Sanktionslisten, Entitätsdatenbanken, Betrugsmeldungen und On-Chain-Verhalten ab. Das Ergebnis ist ein Score von 0–100 mit einer Aufschlüsselung, welche Nachweiskategorien ausgelöst haben und warum – damit Ihr Team eine belastbare Entscheidung trifft, statt einer Blackbox zu vertrauen.

Volle Datenabdeckung auf 10 Chains: Ethereum, Bitcoin, TRON, Solana, TON, BSC, Polygon, Arbitrum, Optimism und Base. Insgesamt werden 35+ Netzwerke gegen Sanktionslisten, Entitätsdaten und Community-Daten geprüft.

Ja. Sanctuary-Berichte sind kryptografisch signiert, mit Zeitstempel versehen und enthalten eine Verifizierungs-URL. Sie dokumentieren die genauen Daten hinter der Risikoentscheidung zum Zeitpunkt der Prüfung. P2P-Händler und Compliance-Teams nutzen sie als Nachweis bei der Klärung gesperrter Konten. Wir können keine Entscheidung eines Dritten garantieren, aber der Bericht erfüllt den Dokumentationsstandard, den Börsen erwarten.

Sanktions- und Kernprüfungen laufen mit voller Geschwindigkeit weiter. Sind sekundäre Quellen vorübergehend nicht verfügbar, enthält die API-Antwort einen Abdeckungsindikator, damit Ihr Team genau weiß, welche Nachweise für diese Prüfung vorlagen. Keine stillen Lücken.

Reichen Sie einen Einspruch über das Dashboard oder die API ein. Unser Team prüft ihn innerhalb von 48 Stunden. Bestätigte False Positives werden korrigiert, und die Prüfung wird Ihrem Konto gutgeschrieben. Jeder Einspruch wird für den Audit-Trail protokolliert.

Registrieren Sie sich, erzeugen Sie einen API-Schlüssel und lassen Sie den Shadow Mode 30 Tage parallel zu Ihrem aktuellen Anbieter laufen. Vergleichen Sie die Ergebnisse direkt nebeneinander, ohne Risiko für Ihren Betrieb. Wenn Sie bereit sind, richten Sie Ihre Integration auf Sanctuary aus. Die meisten Teams migrieren in unter einer Woche.

Jeder Bericht enthält: Risikoscore, Gesamtbewertung (FREIGEBEN / VORSICHT / ABLEHNEN), Nachweiskategorien mit zitierten Quellen, Entitätstreffer, Sanktionsstatus sowie eine kryptografische Signatur mit Verifizierungs-URL. Der Bericht ist mit Zeitstempel versehen und fälschungssicher – gedacht zur Weitergabe an Aufsichtsbehörden, Partner oder interne Prüfteams.