API-Referenz
Wallets prüfen. Risiken markieren. Compliant bleiben.
REST-API für Krypto-AML-Screening. Ein POST-Aufruf liefert Risikoscore, Gesamtbewertung, umsetzbare Flags und Nachweise für alle wichtigen Blockchain-Netzwerke.
34
Blockchains
20+
Datenquellen
< 3 s
Antwortzeit
199 $
pro Monat
Entwickelt für Compliance-Teams und Entwickler
Einzahlungs-Screening
Prüfen Sie eingehende Einzahlungen, bevor sie in Ihren Büchern landen. Blockieren Sie sanktionierte Adressen, Mixer-Ausgänge und betrugsverdächtige Wallets schon am Eingang.
Gegenparteiprüfungen
Wissen Sie, mit wem Sie handeln. Führen Sie vor jedem OTC-Trade, P2P-Deal oder jeder Auszahlungsfreigabe eine Prüfung durch.
Automatisierte Compliance
Integrieren Sie das Screening in Ihren bestehenden Stack. Ein Endpunkt, eine Antwort, eine Entscheidung. Manuelle Prüfung nur, wenn der Score es verlangt.
Drei Schritte bis zum Produktivbetrieb
1
API-Schlüssel holen
Registrieren, Tarif wählen, Schlüssel im Dashboard erstellen. Dauert 2 Minuten.
2
Adresse per POST senden
Senden Sie Wallet-Adresse und Chain. Sie erhalten Risikoscore, Gesamtbewertung, kundensichere Flags und den Nachweisstatus zurück.
3
Auf die Gesamtbewertung reagieren
Ordnen Sie Score-Bänder nach eigener Richtlinie den Aktionen Freigeben, Prüfung erforderlich oder Ablehnen zu.
Was die API abdeckt
Wallet-Screening
AML-Risikoprüfungen für alle wichtigen Netzwerke: Score, Gesamtbewertung, Flags, Nachweisklassen und Exposure-Kontext.
Transaktionsüberwachung
Registrieren Sie Transfers für laufendes Monitoring. 13 Risikoregeltypen, darunter Structuring, plötzliche Transaktionsspitzen und Sanktionstreffer.
Watchlist & Alerts
Verfolgen Sie Wallets fortlaufend. Erhalten Sie Webhook-Benachrichtigungen, wenn sich der Risikostatus einer beobachteten Adresse ändert.
Sammelprüfung
Prüfen Sie Core-10-Adressen in Sammelvorgängen. Die Tarif-Limits reichen von kleinen Prüfungen bis zu Enterprise-Migrationen und Portfolio-Checks.
Trust-Badge
Betten Sie ein verifizierbares Risiko-Badge für berechtigte Prüfungen ein. Öffentlich, nur lesbar, zwischengespeicherter Nachweis, dass eine Prüfung stattgefunden hat.
Compliance-Berichte
Signierte PDF-Nachweisberichte mit Snapshot-IDs in den unterstützten kostenpflichtigen Tarifen. Verifizierbar und strukturiert für die Prüfung.
API-Preise für den Produktivbetrieb
Die Tarife reichen vom frühen API-Zugang bis zu Compliance-Betrieb mit hohem Volumen.
Telegram-Triage – 1 kostenlose Prüfung/TagProfessional 199 $ – 1.000/MonatBusiness 499 $ – 5.000/MonatEnterprise – individuelles Volumen
Alle Preise ansehen Entwickelt für regulatorische Compliance
Entwickelt im Hinblick auf FATF Travel Rule, OFAC-Sanktionsprüfung und MiCA-Anforderungen. Berechtigte kostenpflichtige Prüfungen können prüfbare Datensätze mit signierten Snapshot-IDs erzeugen.
In 5 Minuten mit dem Screening starten
Bündeln Sie Wallet-Screening, Nachweisberichte und API-Prüfung in einem durchgängigen Workflow.