Pro und Enterprise
Vom Alert bis zur Verdachtsmeldung – ein Audit-Trail, keine Excel-Tabellen
Wird eine Wallet markiert, muss sich jemand in Ihrem Team darum kümmern. Fälle verfolgen den gesamten Lebenszyklus – Zuweisung, Ermittlung, Abschluss und den Bericht, den Ihre Aufsichtsbehörde am Ende liest.
Das erhalten Sie
Triage
Alert-Triage
Wallet-Prüfungen, die risikoreiche Adressen markieren, erzeugen automatisch Fall-Alerts. Ihr Team prüft und handelt – ohne manuelle Dateneingabe.
Team-Zuweisung
Leiten Sie Fälle an den richtigen Analysten weiter. Behalten Sie im Blick, wer wofür zuständig ist. Sehen Sie, wo es stockt.
Ermitteln
Interne Notizen
Fügen Sie Fällen Kontext hinzu, ohne den Compliance-Datensatz zu überladen. Notizen bleiben intern, Nachweise stehen in der Zeitleiste.
SLA-Tracking
Legen Sie Bearbeitungsfristen fest. Werden Sie benachrichtigt, wenn Fälle liegenbleiben. Zeigen Sie Ihrem Compliance-Beauftragten, dass Sie Fälle wirklich abschließen.
Abschließen
Prüfbereite Berichte
Jeder Fall führt eine Prüfzeitleiste: wer was geprüft hat, wann sich die Einstufung geändert hat und welche Nachweiskategorien zählen. PDF-Export für Aufsichtsbehörden.
Abschlussanalyse
Wie viele Fälle pro Woche? Durchschnittliche Bearbeitungszeit? False-Positive-Quote? Zahlen, die Ihr Vorstand sehen will.
SAR-Export
Erstellen Sie FinCEN-BSA-, goAML-XML-, NCA-SAR- oder generische CSV-Berichte direkt aus den Falldaten. Jurisdiktionsspezifische Vorlagen mit vorausgefüllten Nachweisen und Begründungstext.
So durchläuft ein Fall das System
01
Alert ausgelöst
Eine Wallet-Prüfung ergibt HIGH oder CRITICAL. Das System eröffnet automatisch einen Fall.
02
Analyst prüft
Ihr Compliance-Analyst wird zugewiesen und sieht die vollständige Risikoaufschlüsselung, Quellen-Flags und den Transaktionsgraphen.
03
Maßnahme ergriffen
Adresse blockieren, an Strafverfolgungsbehörden eskalieren oder als False Positive markieren. Jede Aktion wird protokolliert.
04
Fall abgeschlossen
Lösung mit Nachweiskette dokumentiert. PDF-Bericht erstellt. Bereit für die nächste Prüfung.
Fest in Sanctuary integriert
Fälle sind mit Ihren Wallet-Prüfungen, Watchlist-Alerts und Intelligence-Quellen verknüpft. Ändert sich ein Score oder erscheint ein neues Flag, aktualisiert sich der zugehörige Fall automatisch. Kein Kopieren zwischen verschiedenen Tools.
Verfügbar in Pro und Enterprise
Pro umfasst Fallmanagement für bis zu 50 aktive Fälle. Enterprise erhält unbegrenzte Fälle, Teamrollen und individuelle SLA-Konfiguration.