Behörden & Aufsicht
Krypto-Ermittlungswerkzeuge zu Preisen für die öffentliche Beschaffung
FIUs und nationale Cybercrime-Einheiten brauchen Graph-Tracing, Massen-Adressprüfung und signierte Beweispakete – ohne die Lizenzkosten einer Enterprise-Lösung. Sanctuary liefert alle drei, zu Preisen für feste Behördenbudgets.
Die Lücke
Warum Krypto-Aufsicht schwerer ist, als sie aussieht
Cross-Chain-Flüsse überfordern klassisches AML
Eine einzelne Geldwäscheoperation berührt 4 Chains und 6 Börsen. Klassisches Transaktionsmonitoring endet an der Chain-Grenze. Ohne Cross-Chain-Tracing verliert sich die Spur an der ersten Bridge.
Kommerzielle Tools sprengen das Budget
Enterprise-AML-Tools kosten oft 50.000–200.000 $ pro Jahr und Platz. Die meisten FIUs und nationalen Cybercrime-Einheiten arbeiten mit festen Budgets ohne Verhandlungsspielraum. Fälle stocken, während man auf extern erstellte Berichte wartet.
Beweisketten scheitern vor Gericht
Screenshots von Wallet-Explorern wurden in mehreren EU-Strafverfahren erfolgreich angefochten. Zeitgestempelte, kryptografisch signierte Berichte mit dokumentierter Methodik halten der Prüfung durch die Verteidigung stand.
Was wir liefern
Gebaut für Ermittler, nicht für Compliance-Checklisten
Adress- und Cluster-Suche
Durchsuchen Sie über 1,5 Mio. gelabelte Entitäten auf 10 Chains in voller AML-Tiefe. Cluster-Mitglieder, Börsen-Attribution und Entitätstyp sind schon vor Ermittlungsbeginn sichtbar.
Graphbasiertes Transaction-Tracing
Verfolgen Sie Mittelflüsse Schritt für Schritt über Chains hinweg. Visualisieren Sie den vollständigen Transaktionsbaum von der Quelle bis zum Ziel. Exportieren Sie Graphdaten als strukturierten Beweis.
Gerichtsfeste PDF-Berichte
Zeitgestempelte Berichte mit kryptografischer Hash-Verifikation, Herkunftsnachweis der Quellen und dokumentierter Methodik. Strukturiert für die Beweiswürdigung.
Massen-Adressprüfung
Laden Sie eine CSV mit beschlagnahmten oder untersuchten Adressen hoch. Sie erhalten Risikoscores, Entitäts-Label und Exposure-Aufschlüsselung für Tausende Adressen in Minuten.
Sanktions- und Listungsdatenbank
OFAC-SDN, EU-Konsolidierte Liste, UN-Sicherheitsrat und 8 weitere nationale Listen werden innerhalb von 2 Stunden nach Veröffentlichung aktualisiert. Historische Listungen bleiben erhalten.
Verifizierter Zugang für Strafverfolgung
Behörden und Strafverfolgungsorganisationen erhalten nach Verifizierung ihrer Berechtigung vergünstigten oder kostenlosen Zugang. Kontaktieren Sie unser Compliance-Team mit Ihrer offiziellen Zuständigkeit und Ihrem Anwendungsfall.
So sehen Ermittlungen mit Sanctuary aus
- Beschlagnahmte Wallet in unter 3 Minuten bis zur Ursprungsbörse zurückverfolgen
- Cross-Chain-Mittelbewegungen ohne manuelle Blockchain-Abfragen abgebildet
- Entitäts-Label und Cluster-Zugehörigkeit an jedem Punkt der Kette sichtbar
- Signierter PDF-Bericht in 30 Sekunden erstellt, bereit für die Gerichtseinreichung
- Massenverarbeitung von Adressen für umfangreiche Ermittlungsdatensätze
Krypto-Ermittlungswerkzeuge zu Behördenkonditionen
Wir arbeiten direkt mit FIUs, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungseinheiten zusammen. Verifizierte Behördenorganisationen erhalten Preise, die den Budgetrahmen des öffentlichen Sektors berücksichtigen.