Partner
AML + KYC/KYB – ein Integrationspunkt
Sanctuary übernimmt AML auf Wallet-Ebene. Für Identitätsprüfung (KYC) und Sorgfaltsprüfung von Unternehmen (KYB) vermitteln wir Sie an spezialisierte Partner. Ein Compliance-Stack, vollständig abgedeckt.
Warum wir auf Partner setzen, statt KYC selbst zu bauen
KYC/KYB ist eine andere Kompetenz. Die Prüfung von Identitätsdokumenten, Liveness-Erkennung und Handelsregisterabfragen erfordern spezialisierte Infrastruktur und regionale Expertise. Wir konzentrieren uns auf Wallet-AML, Entitätskontext und nachweisgestütztes Scoring – und lassen KYC-Spezialisten das tun, was sie am besten können.
Das Ergebnis: Wallet-Risiko, Entitätskontext, Graph-Prüfung und präzise Identitätsprüfung in einem Stack – ohne dass sich eines der Systeme wie ein nachträglicher Aufsatz anfühlt.
Vollständiger Compliance-Stack
Sanctuary – AML
Eigenentwicklung
- Wallet-Risikoscoring (0–100)
- festgelegte Nachweisklassen und Policy-Kategorien
- Erkennung von Verhaltensanomalien
- On-Chain-Graph-Analyse
- Transaktionsüberwachung (KYT)
- Watchlists & Alerts
- Auto-Verdachtsmeldungen
- Kryptografisch signierte Nachweise
Partner – KYC/KYB
Über Partner integriert
- Dokumentenprüfung (Reisepass, Ausweis, Führerschein)
- Liveness-Erkennung & Gesichtsabgleich
- PEP- & Sanktionsprüfung
- Handelsregisterprüfung
- Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter
- Prüfung des Adressnachweises
- Weltweite Abdeckung (190+ Länder)
- SOC-2-Type-II-zertifizierte Partner
So funktioniert die Partnerintegration
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Kontakt aufnehmen
Teilen Sie uns Ihre Compliance-Anforderungen mit: Jurisdiktion, Volumen, KYC-/KYB-Bedarf. Wir vermitteln Ihnen den passenden Partner.
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Partner-Onboarding
Wir übernehmen die Integration. Ihre API-Aufrufe gehen an Sanctuary – wir leiten KYC-/KYB-Anfragen an den Partner weiter. Ein API-Schlüssel, eine Integration.
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Einheitliche Compliance-Ansicht
AML-Prüfergebnisse und KYC-/KYB-Verifizierungsstatus im selben Dashboard sichtbar. Verknüpft über die Kunden-ID. Ein gemeinsamer Audit-Trail.
Wer KYC/KYB + AML benötigt
Lizenzierte Börsen
Regulatorische Pflicht beim Kunden-Onboarding. Erfordert sowohl Identitätsprüfung als auch laufende Transaktionsüberwachung.
Zahlungsdienstleister
Das Onboarding von Händlern erfordert KYB. Die Zahlungsprüfung erfordert AML. Beide sind für die Lizenzkonformität verpflichtend.
DeFi mit Fiat-Anbindung
On-Ramp- und Off-Ramp-Dienste brauchen KYC für die Fiat-Seite und AML für die Krypto-Seite. Der kombinierte Stack schließt Lücken.
OTC-Desks auf Wachstumskurs
Der Übergang von informellem Betrieb zu einer lizenzierten Entität. Vor dem Lizenzantrag müssen sowohl KYC als auch AML ergänzt werden.
Brauchen Sie den vollständigen Stack?
Nennen Sie uns Ihre Jurisdiktion, Ihr Volumen und Ihre Compliance-Anforderungen. Wir vermitteln den passenden KYC/KYB-Partner und übernehmen die Integration.