Travel Rule
Travel-Rule-Bereitschaft
FATF-Empfehlung 16 verlangt von VASPs den Austausch von Auftraggeber- und Begünstigteninformationen. Sanctuary hilft Ihnen, Gegenpartei-VASPs zu prüfen, bevor Sie Travel-Rule-Daten austauschen.
Was ist die Travel Rule?
FATF-Empfehlung 16 (die „Travel Rule“) verlangt von VASPs, bei der Übertragung virtueller Vermögenswerte oberhalb eines festgelegten Schwellenwerts (üblicherweise 1.000 $) Auftraggeber- und Begünstigteninformationen zu erheben und zu übermitteln. Die Regel gilt sowohl für den auftraggebenden als auch für den begünstigten VASP.
Die Durchsetzung weitet sich weltweit aus. Die EU-Geldtransferverordnung (TFR), Singapurs PSA-Novellen und Südkoreas VASP-Regelwerk enthalten alle Travel-Rule-Anforderungen. VASPs, die die Einhaltung nicht nachweisen können, riskieren den Verlust ihrer Lizenz.
Was Sanctuary heute bietet
Gegenpartei-Wallet-Screening
VerfügbarPrüfen Sie die Gegenpartei-Wallet, bevor Sie Travel-Rule-Daten austauschen. Ist die Adresse sanktioniert? Mit Mixern assoziiert? Von der Community gemeldet? Treffen Sie die Entscheidung, bevor Sie Ihre Daten teilen.
VASP-Risikoprofilierung
VerfügbarIst Ihre Gegenpartei ein bekannter VASP, prüft Sanctuary, ob dessen Adressen an illegalen Flüssen beteiligt waren. Eine unauffällige VASP-Gegenpartei senkt Ihr Compliance-Risiko.
Compliance-Dokumentation
VerfügbarSignierte Prüf-Snapshots und PDF-Berichte dienen als Nachweis, dass Sie vor dem Transfer eine Sorgfaltsprüfung der Gegenpartei durchgeführt haben. Konzipiert für Audit-Prüfungen, Partner-Due-Diligence und interne Compliance-Unterlagen.
Roadmap
2026 H2
Protokoll für den Travel-Rule-Datenaustausch
Direkte VASP-zu-VASP-Kommunikation über ein offenes Protokoll. Sanctuary fungiert als Compliance-Schicht – validieren, signieren, übermitteln.
2026 H2
VASP-Verzeichnis-Integration
Gleichen Sie Gegenpartei-VASPs mit globalen VASP-Registern ab. Automatische Prüfung von Jurisdiktion und Lizenz.
2027 Q1
Travel-Rule-Workflow-Engine
Konfigurierbare Regeln je Jurisdiktion: schwellenwertbasierte Auslösung, Feldanforderungen, STP für Transfers mit niedrigem Risiko.
Roadmap-Punkte sind geplante Funktionen und können sich ändern. Verfügbare Funktionen sind entsprechend gekennzeichnet.
Bereiten Sie sich jetzt auf die Travel Rule vor
Beginnen Sie mit dem, was bereits verfügbar ist: Gegenpartei-Wallet-Screening und Compliance-Dokumentation. Wenn die Travel-Rule-Durchsetzung Ihre Jurisdiktion erreicht, sind Ihre Compliance-Unterlagen bereit.