Compliance · Berichte & Verdachtsmeldung
Jede Prüfung wird zum signierten Bericht.
Jede Prüfung kann zu einem Dokument werden: ein vierseitiger Wallet-Risikobericht mit einer Ed25519-Signatur über den Snapshot, aus dem er erstellt wurde, ein Verdachtsmeldungs-Export für Ihre Jurisdiktion, oder ein Zertifikat für eine unauffällige Wallet. Unten: die Berichtsbibliothek und der echte Bericht, den sie für eine TRON-Wallet erstellt hat.
4
Seiten im Wallet-Risikobericht
Ed25519
Signatur über den Snapshot, von jedem überprüfbar
7
Tage bleibt die Adresse für den erneuten Download hinterlegt
PDF · JSON
Formate für jeden Bericht, CSV für die gesamte Bibliothek
Berichte & SARWorkspace · Compliance
BerichteVerdachtsmeldungZertifikate
Bericht erstellen
Prüft die Adresse über jede verbundene Quelle und liefert eine signierte Bewertung, die Sie als PDF oder JSON herunterladen können.
Wallet-Adresse
Wallet-Adresse einfügenTBbkhZXuz8NBMf4djthALQ5nKeL7pZ4i11
Chain
TRON
Bericht erstellen
Letzte Prüfungen1–25 of 296 · Adressen 7 Tage gespeichert
Netzwerk
Alle Netzwerke
Von
tt.mm.jjjj
Bis
tt.mm.jjjj
Score ab
| Adresse | Netzwerk | Score | Geprüft | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:03 PM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 11:01 AM | ||
| dec4c6daee…Hash | TRON | 55MEDIUM RISK | 08/22/2026, 10:31 AM | ||
| 60d6f26cd2…Hash | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/22/2026, 09:07 AM | ||
| TBbkhZ…4i11 | TRON | 49MEDIUM RISK | 08/21/2026, 08:09 PM | WIRD SIGNIERT | |
| a9d57fd207…Hash | TRON | 30LOW RISK | 07/12/2026, 02:00 PM | ||
| 827ef3bcaa…Hash | Bitcoin | 0CLEAN | 07/03/2026, 07:23 PM | ||
| 2c30e0cff3…Hash | Bitcoin | 55MEDIUM RISK | 07/03/2026, 06:42 PM | ||
| 9ea66b9de9…Hash | Ethereum | 84HIGH RISK | 07/03/2026, 06:39 PM |
1–25 of 2961 / 12
Adresse eingefügt · TRON · Bericht erstellengeprüft über jede verbundene Quelle · Snapshot eingefroren · wird signiertvier Seiten · Bewertung · Geldflussbild · Herkunft und Ziel der GelderEd25519-Signatur über den Snapshot · SCT-MT37F19Q-779APDF oder JSON herunterladen · 7 Tage lang erneut herunterladbar · von jedem überprüfbar, jederzeit
Behörden und Ermittler
Die Akte, die ein Staatsanwalt lesen kann.
Bewertung, Geldflussbild, Gegenparteien, Begründung des Scores, Freigabevermerk: vier Seiten in klarer Sprache, signiert und datiert, bereit für die Fallakte.
Börsen, OTC-Desks, Zahlungsflüsse
Die Antwort auf das Schreiben der Aufsichtsbehörde, schon geschrieben.
Jede Prüfung hat ihren Bericht. Erneut herunterladen, verifizieren, anhängen. Der Verdachtsmeldungs-Export startet von denselben Nachweisen.
Compliance-Beauftragte und Prüfer
Jede Entscheidung, signiert und datiert.
Die Signatur verknüpft das Dokument mit dem Snapshot, den der Compliance-Beauftragte gesehen hat. Nichts wird nachträglich verändert, und jeder kann es prüfen.
Vier Seiten. Eine Entscheidung, belegt.
Der Wallet-Risikobericht basiert auf demselben Snapshot, den die Prüfung verwendet hat, sodass die Akte genau das zeigt, was der Compliance-Beauftragte auf dem Bildschirm sah. Bewertung und Maßnahme auf Seite eins, Nachweise auf Seite zwei und drei, Methodik und rechtlicher Hinweis auf Seite vier. Ein Sanktionstreffer beendet die Prüfung früh, und der Bericht vermerkt das.
Seite 1Risikobewertung, empfohlene Maßnahme mit drei nächsten Schritten, Ermittlerhinweis, Geldflussbild, Herkunft und Ziel der Gelder, Risikosignale und -dimensionen.
Seite 2Intelligence-Abdeckung nach Quellenfamilie, Gegenparteien mit Attribution, Anteil, Wert und Risiko, letzte Aktivität und die Begründung des Scores.
Seite 3Was den Score erhöht hat, die Empfehlung, nächste Schritte, Subjektprofil, Freigabe durch den Compliance-Beauftragten.
Methodik
Rechtlicher Hinweis
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 Signatur
Rechtlicher Hinweis
SCT-MT37F19Q-779A
Ed25519 Signatur
Seite 4Methodik und rechtlicher Hinweis, mit der Bericht-ID und der Signatur, die jede Seite mit dem Snapshot verknüpft.
Signiert, damit jeder es prüfen kann.
Die Signatur bezieht sich auf den Snapshot, nicht nur auf das PDF. Eine Gegenpartei, ein Prüfer oder eine Aufsichtsbehörde kann mit unserem öffentlichen Schlüssel bestätigen, dass Score und Quellen nachträglich nicht verändert wurden – ohne eigenes Konto.
Kryptografisch signierte Berichte
Jeder Bericht trägt eine Ed25519-Signatur über den Snapshot, aus dem er erstellt wurde, sodass Dritte bestätigen können, dass Score und Quellen nachträglich nicht verändert wurden.
Verdachtsmeldungs-Export und Zertifikate für unauffällige Wallets.
Der Tab Verdachtsmeldung bereitet die Meldung für Ihre Jurisdiktion aus den Fallnachweisen vor. Der Tab Zertifikate stellt ein Zertifikat für eine unauffällige Wallet aus, wenn der Score dafür qualifiziert, und sagt es klar, wenn nicht.
BerichteVerdachtsmeldungZertifikate
AML-Unbedenklichkeitsbescheinigung nicht verfügbar
Score muss unter 25 liegen, um zu qualifizieren. Risikofaktoren zuerst klären.
Das signierte PDF ist bei jeder Prüfung inklusive.
Bei Professional und Business kann jede Prüfung ihren signierten Bericht in PDF und JSON ohne Aufpreis erstellen. Verdachtsmeldungs-Export, Zertifikate für unauffällige Wallets, Batch-PDF und CSV-Export sind Teil des Workspace.
Signiertes PDF inklusiveVerdachtsmeldung · Zertifikate inklusiveProfessional $199 / MonatBusiness $499 / Monat