Wallet prüfen, bevor das Geld bewegt wird
Sanktionen, Betrugs- und Darknet-Exposure, Emittenten-Sperrlisten – eine Gesamtbewertung in klaren Worten, in Sekunden. Kostenlos im Telegram-Bot, drei Prüfungen pro Tag. Desks lassen jede Einzahlung über Workspace und API laufen.
Eine Gesamtbewertung, fünf Stufen:
- CLEAN
- LOW
- MEDIUM
- HIGH
- CRITICAL
Drei Prüfungen, eine Nachweisbasis
Gegenparteirisiko vor dem Deal, Token-Sicherheit vor dem Kauf, die eigene Wallet-Hygiene danach. Jede Prüfung liefert eine Gesamtbewertung mit benannten Gründen.
Nach Netzwerk
So sieht eine Wallet-Prüfung auf jeder Chain aus, die wir in voller Tiefe abdecken – Adressformate, die Token, die dort tatsächlich bewegt werden, und worauf Sie achten sollten, bevor Sie Gelder freigeben.
Nach Plattform
Prüfen Sie eine Gegenpartei, bevor Sie bei einer Börse oder einem P2P-Desk einzahlen oder abheben, und sehen Sie vorab, was deren Compliance-Team sehen wird.
Die Begriffe hinter der Gesamtbewertung
Kurze, von Praktikern verfasste Definitionen der Begriffe, die ein Desk, eine Plattform oder ein Regulator im Gespräch mit Ihnen verwenden.