Durchgehend · Monitoring
Wissen, wann sich das Risiko einer Wallet ändert, bevor es Ihre Aufsichtsbehörde tut.
Sanktionslisten ändern sich, Scores verschieben sich, Flags landen auf Adressen, die Sie vor Monaten geprüft haben. Monitoring hält jede gespeicherte Prüfung und jede beobachtete Wallet unter laufender Kontrolle und löst einen Alert aus, sobald sich etwas ändert, mit den betroffenen Vorgängen im Anhang. Unten: ein echter Sanctions-Lookback-Alert, so wie er im Posteingang landet.
3
frühere Prüfungen erneut markiert durch ein Sanktions-Update
114
beobachtete Adressen, abgeglichen mit jedem neuen Flag
60
Intelligence-Ereignisse in den letzten 24 Stunden
31
Alerts im Posteingang, 18 Wiederholungen zusammengefasst
AlertsWorkspace · Monitoring
Alerts 30 neu
Score-Änderungen, Schwellenwertüberschreitungen und Systembenachrichtigungen.
AktualisierenAlle als gelesen markieren
Alle 31Compliance 315 weitere Typen
Sanctions-Lookback: 3 historische PrüfungenCRITICAL18 Updates
Ein Update einer Sanktionsbehörde überschneidet sich jetzt mit 3 früheren Wallet-Prüfungen auf Ethereum. Prüfen Sie die betroffenen Vorgänge und die Mittelherkunft, bevor Sie weitere Aktivitäten freigeben.
3 betroffene PrüfungenEthereum3 Prüfungen öffnenBestätigenDispositionvor 6 Std.
Sanctions-Lookback: 1 historische PrüfungCRITICAL2 Updates
Ein Update einer Sanktionsbehörde überschneidet sich jetzt mit 1 früheren Wallet-Prüfung auf Ethereum. Prüfen Sie die betroffenen Vorgänge und die Mittelherkunft, bevor Sie weitere Aktivitäten freigeben.
1 betroffene PrüfungEthereum1 Prüfung öffnenBestätigenDispositionvor 6 Tagen
1–20 von 31 angezeigt · 18 Wiederholungen zusammengefasst‹ ZurückWeiter ›
Live-MonitoringDashboard
Live-Monitoring
Watchlist
1
beobachtete Adresse
Aktive Alerts
7
Eskaliert 7Offen 0In Ermittlung 0
Diese Adresse beobachten
Wallets und Hashes, die Sie beobachten – ein Alert wird ausgelöst, wenn sich ein gespeicherter Risikoscore ändert.
Threat RadarIhre Adressen zuerst
Betrifft Ihre Prüfungen und WatchlistFlags auf Adressen, die Ihr Team geprüft hat oder überwacht
Keine neuen Flags auf Ihren AdressenAbgeglichen mit 114 Adressen, die Ihr Team geprüft hat oder überwacht.
Plattformweiter Feed · zur EinordnungLetzte 24 Std. · 60 Ereignisse
19:05Graphbasierter Nachweis – Indirekte Exposure (Graph)x2Ethereum
19:04Graphbasierter Nachweis – Indirekte Exposure (Graph)x58Ethereum
Posteingang · 29 neu · letzter Lookback-Alert ist sechs Tage altein Update einer Sanktionsbehörde kommt an · 3 Ihrer früheren Prüfungen überschneiden sich jetztAlert ausgelöst · KRITISCH · 18 Updates in einer Zeile zusammengefasstdie 3 Prüfungen öffnen · bestätigen · Disposition · alles im Audit-Trail
Behörden und Ermittler
Die Wallet, die Sie im März freigegeben haben, kann im August wieder auffällig werden.
Lookback prüft gespeicherte Screenings erneut gegen jedes Listen-Update, und Threat Radar zeigt neue Flags zuerst auf den Adressen in Ihren Fällen.
Börsen, OTC-Desks, Zahlungsflüsse
Wenn sich die Liste ändert, wird Ihre Historie geprüft, bevor die Aufsichtsbehörde es für Sie tut.
Gegenparteien beobachten, den Alert mit den betroffenen Vorgängen im Anhang erhalten, mit einer Disposition abschließen.
Compliance-Beauftragte und Prüfer
Jeder Alert wird mit einer Begründung geschlossen.
Bestätigen, Disposition, Zuweisung an den Analysten-Posteingang: Der Trail entsteht während der Arbeit, nicht nachträglich rekonstruiert.
Die Liste hat sich geändert. Ihre Historie wurde erneut geprüft.
Eine im März freigegebene Wallet kann im August gelistet werden. Sanctions Lookback hält jede gespeicherte Prüfung mit den aktuellen Listen abgeglichen: Wenn eine Behörde ein Update veröffentlicht, werden die nun überschneidenden Prüfungen markiert, und der Compliance-Beauftragte erhält einen Alert mit den betroffenen Vorgängen im Anhang – keine Tabelle, die er neu aufbauen muss.
Sanctions Lookback · echter Alertsanctions lookback ethereum CRITICAL ├─ Behörden-Update eine Sanktionsliste hat sich geändert ├─ Überschneidung 3 frühere Wallet-Prüfungen auf Ethereum stimmen jetzt überein ├─ Alert eine Zeile im Posteingang · 18 Updates zusammengefasst · vor 6 Std. ├─ im Anhang die 3 betroffenen Prüfungen · Mittelherkunft zu prüfen └─ abschließen Prüfungen öffnen · bestätigen · Disposition · Audit-Trail 31 Alerts im Posteingang · 18 Wiederholungen zusammengefasst · 114 Adressen unter Beobachtung
3
frühere Prüfungen, erneut markiert durch ein Behörden-Update, mit den Vorgängen im Anhang des Alerts
114
Adressen, die Ihr Team geprüft hat oder überwacht, abgeglichen mit jedem neuen Intelligence-Flag
bestätigt · Disposition
jeder Alert wird mit einer Begründung geschlossen, im Audit-Trail, zuweisbar an den Analysten-Posteingang
Threat Radar, zuerst für Ihre Adressen.
Intelligence-Flags auf Adressen, die Sie geprüft haben oder beobachten, erscheinen zuerst; der plattformweite Feed liegt darunter zur Einordnung. Ereignisse derselben Nachweisklasse im selben Zeitfenster werden in einer Zeile zusammengefasst.
Betrifft Ihre Prüfungen und WatchlistFlags auf Adressen, die Ihr Team geprüft hat oder überwacht
Keine neuen Flags auf Ihren AdressenAbgeglichen mit 114 Adressen, die Ihr Team geprüft hat oder überwacht.
Plattformweiter Feed · zur EinordnungLetzte 24 Std. · 60 Ereignisse
19:05Graphbasierter Nachweis – Indirekte Exposure (Graph)x2Ethereum
19:04Graphbasierter Nachweis – Indirekte Exposure (Graph)x58Ethereum
Eine Wallet direkt aus dem Ergebnis beobachten.
Ein Klick auf jedem Prüfergebnis setzt die Wallet auf die Watchlist; ein Alert wird ausgelöst, wenn sich ihr gespeicherter Risikoscore ändert. Das Dashboard zeigt die aktuelle Zahl beobachteter Wallets und offener Alerts.
Live-Monitoring
Watchlist
1
beobachtete Adresse
Aktive Alerts
7
Eskaliert 7Offen 0In Ermittlung 0
Diese Adresse beobachten
Wallets und Hashes, die Sie beobachten – ein Alert wird ausgelöst, wenn sich ein gespeicherter Risikoscore ändert.
Monitoring ist Teil des Workspace.
Watchlist, Alerts, Sanctions Lookback und Threat Radar sind Teil von Professional und Business: 20 beobachtete Adressen bei Professional, 100 bei Business. Screening-Regeln und Pre-Transaction-Screening eingehender Transfers kommen mit Business.
Professional $199 / MonatBusiness $499 / Monat · Regeln, Pre-Transaction-Screening