Krypto-Kriminalität 2025: Was die Zahlen zeigen

2025 war ein Wendepunkt für die Durchsetzung im Kryptobereich. Regulierungsbehörden verhängten keine Warnungen mehr, sondern Bußgelder.

Die großen Zahlen

Binance zahlte 4,3 Milliarden $ zur Beilegung des Verfahrens mit DOJ, FinCEN und OFAC. OKX folgte mit 505 Millionen $. Block (Cash App) traf es mit 80 Millionen $ über Regulierungsbehörden in 48 US-Bundesstaaten hinweg. Das sind keine theoretischen Risiken – es sind reale Verluste, die reale Unternehmen tragen mussten.

Was sich geändert hat

Drei Dinge verschoben sich 2025:

Die Durchsetzung der Travel Rule bekam Zähne. FATF-Mitgliedstaaten gingen von Leitlinien zu tatsächlichem Handeln über. Börsen ohne Gegenparteiprüfung verloren zunehmend ihre Bankbeziehungen.

TRON rückte in den Fokus der Durchsetzung. Über 60 % des USDT-Volumens laufen über TRON, und das blieb den Regulierungsbehörden nicht verborgen. TronScan führte ein Risiko-Scoring ein, und mehrere Börsen verlangten fortan AML-Prüfungen bei TRC-20-Einzahlungen.

KI-gestützter Betrug skalierte. Address-Poisoning-Angriffe verursachten bestätigte Verluste von 68 Millionen $. Approval-Phishing-Kampagnen setzten Social Engineering im großen Stil ein. Die Angriffsfläche wuchs schneller, als die meisten Compliance-Teams sich anpassen konnten.

Was das für 2026 bedeutet

Die MiCA-Durchsetzung beginnt am 1. Juli 2026. EU-ansässige VASPs müssen die Travel-Rule-Verifizierung für jeden Transfer umsetzen. Das Zeitfenster für die Vorbereitung schließt sich.

Für Börsenbetreiber, P2P-Trader und alle, die Krypto-Einzahlungen verarbeiten: Die Kosten fehlenden Screenings sind längst keine Theorie mehr. Sie sind messbar – und sie wachsen.

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