BestChange-Compliance
BestChange verlangt jetzt AML – sind Sie bereit?
BestChange hat im April 2025 AML-Compliance-Anforderungen für gelistete Wechselstuben eingeführt. Wechselstuben ohne Compliance riskieren das Delisting und den Verlust von Traffic. Prüfen Sie USDT-TRC-20-Einzahlungen, bevor Sie Gelder annehmen.
Was passiert, wenn Sie das ignorieren
BestChange ist der größte Wechselstuben-Aggregator in der GUS. Der Verlust Ihres Listings bedeutet den Verlust Ihrer wichtigsten Traffic-Quelle.
Delisting-Risiko
BestChange entfernt Wechselstuben ohne Compliance. Kein AML-Screening = kein Listing = kein Traffic vom größten Aggregator.
Regulatorisches Haftungsrisiko
Die Verarbeitung sanktionierter Gelder ohne AML-Screening setzt Sie behördlichen Maßnahmen und einer möglichen strafrechtlichen Haftung in Ihrer Jurisdiktion aus.
Vermögenssperre
Eine einzige von OFAC markierte USDT-Einzahlung kann eine Kettenreaktion auslösen: Die Börse sperrt Ihr Konto, die Bank markiert Ihre Entität, monatelanger Papierkram folgt.
Einzahlungen prüfen, bevor Sie sie annehmen
Live
Reaktionszeit
22
Aktive Intelligence-Quellen
USDT
TRC-20-Priorität
24/7
Verfügbarkeit
So funktioniert es
01
Kunde sendet Einzahlungsadresse
Bevor Sie Krypto annehmen, fügen Sie die Quell-Wallet-Adresse in den Sanctuary-Telegram-Bot ein oder rufen Sie den API-Endpunkt auf.
02
Risikoscore mit Nachweisen erhalten
Sanctuary prüft die Adresse gegen OFAC-Sanktionen, Scam-Datenbanken, Mixer-Historie und Community-Meldungen. Sie erhalten einen Score von 0 (unauffällig) bis 100 (kritisch).
03
Einzahlung annehmen oder ablehnen
Score unter 33 – sicher zur Annahme. Score 33–66 – manuelle Prüfung empfohlen. Score über 66 – ablehnen und Ihr Geschäft schützen.
Telegram-Bot
Der schnellste Weg für manuelle Bearbeiter. Beliebige Wallet-Adresse in den Bot-Chat einfügen. Gesamtbewertung in Sekunden, ohne Telegram zu verlassen.
- Telegram-Triage für manuelle Bearbeiter
- Funktioniert in jedem Telegram-Chat oder DM
- GO/NO-GO-Gesamtbewertung mit Risikoaufschlüsselung
REST-API
Für automatisierte Börsen. Integrieren Sie eine Prüfung vor der Einzahlung in Ihren Ein-/Auszahlungsprozess. Ein POST-Request pro Prüfung.
- 1.000 Prüfungen/Monat im Tarif Professional (199 $/Monat)
- Webhook-Alerts für asynchrone Ergebnisse
- TypeScript-SDK, cURL-Beispiele
Preise für Wechselstuben
Die Tarife reichen von Telegram-Triage bis zu API-Betrieb. Business umfasst Graph-Kontext, Sammelprüfungen und Fallmanagement.
Triage
$0
1 kostenlose Prüfung pro Tag über den Telegram-Bot
Professional
$199/mo
1.000 Prüfungen/Monat, API-Zugriff, PDF-Berichte
Business
$499/mo
5.000 Prüfungen/Monat, Graph, Sammelprüfung, Fallmanagement
Fragen von BestChange-Wechselstuben
Verlangt BestChange wirklich AML?
Ja. BestChange hat ab April 2025 AML-Compliance-Anforderungen für gelistete Wechselstuben eingeführt. Wechselstuben ohne AML-Verfahren riskieren das Delisting aus dem Aggregator.
Welche Chains muss ich prüfen?
Prüfen Sie mindestens USDT TRC-20 – es macht den Großteil des BestChange-Wechselstubenvolumens aus. Sanctuary deckt außerdem ETH, BTC, SOL, BSC, Polygon, Arbitrum und weitere unterstützte Netzwerke ab.
Kann ich den Telegram-Bot statt der API nutzen?
Ja. Der Telegram-Bot eignet sich für die manuelle Erstprüfung. Für höheres Volumen oder automatisiertes Screening nutzen Sie die REST-API ab 199 $/Monat.
Wie weise ich BestChange gegenüber Compliance nach?
Jede Sanctuary-Prüfung kann einen signierten Snapshot mit eindeutiger Verifizierungs-URL erzeugen. Teilen Sie ihn als unterstützenden Nachweis mit Gegenparteien, Partnern oder Prüfteams.
Was passiert, wenn die API während einer Einzahlung ausfällt?
Sanctuary kann ein Ergebnis mit eingeschränkter Konfidenz liefern, wenn ein Teil der Nachweisebene nicht verfügbar ist. Konfigurieren Sie auf Ihrer Seite Fail-Open- oder Fail-Closed-Verhalten passend zu Ihrer Risikobereitschaft.
Speichern Sie die Adressen meiner Kunden?
Adressen in der Intelligence-Datenbank werden vor der Speicherung pseudonymisiert. Compliance-Aufzeichnungen behalten Daten gemäß regulatorischer Vorgaben. Selbst bei einem Datenleck erhalten Angreifer nur pseudonymisierte Kennungen, keine Wallet-Adressen.
Warten Sie nicht auf die Delisting-Benachrichtigung
Beginnen Sie mit dem Screening von Einzahlungen über Telegram für die manuelle Prüfung oder über die API für automatisierte Produktivprozesse.