OTC-Desks & Wechselstuben
5–20 Gegenparteien pro Deal prüfen – bevor Gelder bewegt werden
OTC-Desks schließen Deals auf Telegram ab und prüfen Compliance erst danach. Sanctuary dreht das um – prüfen Sie jede Gegenpartei-Wallet in Sekunden, erstellen Sie signierte Nachweispakete und bauen Sie den Audit-Trail auf, den Ihre Bank tatsächlich verlangt.
10K
Adressen pro Batch
Tarif Enterprise, CSV oder API
Vorher
Trade-Prüfung
Entscheidung vor dem Trade
20+
Risikoquellen
Vollständiger Intelligence-Stack
Nachweisberichte
Kryptografisch signiert, verifizierbar
Ein Tag mit Sanctuary
Was sich ändert, wenn Ihr Desk über solide AML-Werkzeuge verfügt.
08:00
Morgen-Batch
Gestrige Gegenparteiliste hochladen (400 Adressen). Sanctuary bewertet alle in unter 2 Minuten. 12 zur Prüfung markiert.
09:15
Prüfung vor dem Trade
Neuer Trade über 200.000 $. Schnellprüfung der Gegenpartei-Wallet: sofortige Antwort, Score 8 – unauffällig. Grünes Licht zum Fortfahren.
11:30
Watchlist-Alert
Telegram-Alert: Der Score einer regelmäßigen Gegenpartei springt von 15 auf 58. Die Prüfung zeigt, dass sie Gelder von einem markierten Mixer erhalten hat. Sie pausieren die Geschäftsbeziehung.
14:00
Automatischer SAR-Entwurf
Eine der heute Morgen markierten Adressen erreicht einen Score von 92 – sanktionierte Entität. Sanctuary erstellt automatisch einen Verdachtsmeldungs-Entwurf mit allen Nachweisen. Sie prüfen, unterzeichnen und reichen ihn innerhalb von 10 Minuten ein.
17:00
Tagesabschluss-Export
Exportieren Sie das heutige Prüfprotokoll als CSV. 412 Prüfungen, 14 markiert, 1 Verdachtsmeldung eingereicht, 0 unsaubere Gelder erhalten. Compliance-Pflicht: erfüllt.
Für Betrieb mit hohem Volumen konzipiert
Vor dem Deal
Schnellprüfung vor dem Trade
Eine Gesamtbewertung vor dem Trade, bevor Gelder bewegt werden, mit ausreichend Kontext, um den Trade anzunehmen, zu pausieren oder zu eskalieren.
Pre-Trade-Deal-Workspace
Erstellen Sie einen Deal, fügen Sie bis zu 20 Gegenparteiadressen ein und prüfen Sie sie mit einem Klick. Sie erhalten eine konsolidierte Risikoübersicht mit Höchstscore, Anzahl markierter Adressen und einem einzigen PDF für Ihren Audit-Trail.
Während des Deals
Sammelprüfung per CSV
Laden Sie bis zu 100 Adressen gleichzeitig hoch (Pro) oder 10.000 (Enterprise). Ergebnisse per Webhook oder Dashboard. Fehlgeschlagene Zustellungen werden automatisch wiederholt.
Individuelle Risikoschwellen
Legen Sie die Prüfrichtlinie je Chain, Vorgangsart und Gegenparteistufe fest. Automatische Eskalation hält Grenzfälle in einer kontrollierten Warteschlange.
Mittelherkunfts-Bericht
Automatisierte Rückverfolgung der Mittel über N Hops durch den Transaktionsgraphen. Sie erhalten eine leicht verständliche Darstellung: „68 % zu Binance rückverfolgbar, 12 % P2P, 20 % nicht identifiziert.“ Beweiskräftige Dokumentation für Aufsichtsbehörden.
Nach dem Deal
Automatische SAR-Entwürfe
Überschreitet eine Gegenpartei Ihren Risiko-Schwellenwert, erstellen wir automatisch einen Entwurf der Verdachtsmeldung mit allen Nachweisen im Anhang. Prüfen, unterzeichnen, einreichen.
Teamrollen
Owner, Admin, Analyst, Viewer. Rollenbasierter Zugriff auf Prüfungen, Berichte und Einstellungen. Audit-Trail pro Nutzer für jede Aktion.
White-Label-Berichte
Ihre Marke auf jedem PDF-Bericht, jeder E-Mail-Benachrichtigung und jeder Dashboard-Ansicht. Eigene Domain im Enterprise-Tarif.
90-Tage-Monitoring nach Handelsabschluss
Aktivieren Sie nach Abschluss eines Deals ein durchgehendes Monitoring der Gegenparteiadressen für bis zu 90 Tage. Wird eine Adresse später markiert, erhalten Sie sofort einen Alert – bevor die Aufsichtsbehörde nachfragt.
OTC-Desks haben ein Dokumentationsproblem
Hohes Volumen, Dutzende Gegenparteien pro Woche, Deals werden über Telegram abgeschlossen. Gleichzeitig verlangen Aufsichtsbehörden lückenlose Audit-Trails, und die FATF Travel Rule wird bereits in über 30 Jurisdiktionen durchgesetzt. Die Lücke zwischen der tatsächlichen Arbeitsweise im OTC-Geschäft und den Erwartungen der Compliance wird jedes Quartal größer.
Sanctuary schließt diese Lücke, ohne Ihre Arbeitsweise zu verändern. Es läuft im Hintergrund, prüft jede Gegenpartei, bevor Sie sich festlegen, und erstellt automatisch das Nachweispaket. Fragt eine Aufsichtsbehörde oder Bank nach Unterlagen – haben Sie sie.
Business-Tarif ab 499 $/Monat
Sammelprüfungen, Unterstützung beim Entwurf von Verdachtsmeldungen, Team-Zugriff, Anpassung der Risikorichtlinien und Webhook-Zustellung für OTC-Desks, die eine belastbare Betriebsdokumentation benötigen.